证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－026

  河南中原高速公路股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2014年6月12日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年6月6日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议由董事长金雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议：

  一、审议通过关于聘任公司2014年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案。

  该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。具体情况详见本公告日披露的公司《关于聘任公司2014年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。

  同意将上述议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议，会议将采用现场加网络投票的表决方式，具体时间及地点另行公告通知

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2014年6月13日

  证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－027

  河南中原高速公路股份有限公司

  关于聘任公司2014年度财务报表

  审计机构及内部控制审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2014年6月12日以11票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2014年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》,现将相关内容公告如下：

  鉴于公司2013年度聘请的财务审计机构和内部控制审计机构聘期已满，按照有关规定，公司组织进行了2014-2018年年度财务审计机构及内部控制审计机构公开招标。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次中标单位。同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构和内部控制审计机构，其中财务报表审计费用为人民币124万元，内部控制审计费用为人民币55万元，共计179万元（上述两项审计费用均含途中差旅和工作地住宿费）。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

  公司独立董事对此发表了独立意见：

  1、同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，年审计费用为人民币124万元（含途中差旅和工作地住宿费）。

  2、同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，年审计费用为55万元（含途中差旅和工作地住宿费）。

  3、同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

  二、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十六次会议决议

  2、独立董事关于聘任致同会计师事务所为2014年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的独立意见

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2014年6月13日