证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2014-024

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供贷款担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司

  ●本次签订《保证合同》金额：5,100.00万元

  ●已实际为其提供的担保余额：1,4382.00万元

  ●被担保人未提供反担保

  ●截至公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年6月10日，公司和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦平县支行”）签署编号为“13100120140044644-2号”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下10,000.00万元借款的51%（即5,100.00万元）提供担保。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司

  注册地点：承德双滦区滦河镇

  法定代表人：何云生

  注册资本：77,800万元

  经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

  承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有49%的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至2013年末，承德中滦公司经审计的资产总额为212,805.31万元，负债总额136,736.44万元（其中：贷款总额28,450.00万元，流动负债总额135,389.61万元），净资产76,068.87万元，2013年度营业收入实现294,806.11万元，利润总额7,213.90万元，净利润6,813.59万元。 截至2014年3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为231,003.16万元，负债总额153,489.58万元（其中：贷款总额18,500.00万元，流动负债总额152,142.76万元），净资产77,513.58万元，2014年1-3月营业收入实现53,215.95万元，利润总额实现1,206.45万元，净利润1,348.51万元。

  三、担保协议的主要内容

  农行滦平县支行为承德中滦公司提供的10,000.00 万元贷款，贷款期限自2014年6月10日至2015年6月9日止。公司为承德中滦公司农行滦平县支行借款10,000.00万元的51%（即5,100.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间自主合同约定的债务履行期限满之日起两年。

  四、董事会意见

  公司为承德中滦公司提供贷款担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过，在2013年度股东大会审议通过之日起至2015年5月30日期限内，公司向承德中滦公司提供不超过39,800.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对承德中滦公司提供担保10,200.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度29,600.00万元。

  公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币300,078.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为42.98 %，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保35,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保46,500.00万元，为子公司承德中滦公司提供担保14,382.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保181,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保14,196.50万元, 为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保1,000.00万元。

  六、备查文件目录

  （一）保证合同

  （二）公司第四届董事会第四次会议决议

  （三）公司2013年度股东大会决议

  （四）承德中滦公司营业执照

  （五）承德中滦公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一四年六月十三日