股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2014-020

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称：2014年第一次临时股东大会

（二）公司已于2014年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-019）。

2014年6月12日，公司收到第一大股东内蒙古北方重工业集团有限公司（截止目前持有本公司35.44%的股份）的《关于提议增加北方股份2014年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议本公司董事会将《关于修改<公司章程>部分条款》作为临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。鉴于提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，故本公司董事会同意将该提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

本公司2014年第一次临时股东大会将增加1个临时提案：

1、关于修改《公司章程》部分条款。

本次新增临时提案无需网络投票，需以特别决议方式表决通过。本次新增临时提案的详细内容见本公告附件一。

调整后的《关于召开2014年第一次临时股东大会的授权委托书》见本公告附件二。

二、除了增加上述临时提案外，公司董事会于2014年6月10日公告的原股东大会通知事项均不变。

三、公司2014年第一次临时股东大会完整的股东大会提案

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	推举Stanley Huang先生为公司董事	是
2	关于修改《公司章程》部分条款	是

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2014年6月13日

附件一：

《关于修改<公司章程>部分条款》的议案

各位股东及股东代表：

本公司于2014年6月12日收到第一大股东内蒙古北方重工业集团有限公司（截止目前持有本公司35.44%的股份）提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。内容如下：

随着公司业务量的增长以及业务范围的扩大，拟对《公司章程》有关公司经营范围的条款进行修改。修改内容如下：

原第十三条 公司经营范围是：开发、制造各种型号的 “特雷克斯”牌的非公路（或工矿两用）自卸汽车，以及铲运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件，销售自产产品并提供售后服务，产品及零部件维修（包括大修）业务，保税库业务。

修改后第十三条 公司经营范围是：开发、制造各种型号的 “特雷克斯”牌的非公路（或工矿两用）自卸汽车，以及铲运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件，销售自产产品并提供售后服务，产品及零部件维修（包括大修）、租赁业务，保税库业务。

以上议案，请予审议。

附件二：

授权委托书

内蒙古北方重型汽车股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席2014年6月26日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	推举Stanley Huang先生为公司董事。
2	关于修改《公司章程》部分条款。

备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、法人股东委托须由法定代表人签章并加盖公章。

3、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。