证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-027

福建圣农发展股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2014年6月12日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2014年6月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名何秀荣先生为公司独立董事的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

因胡宝珍女士已向公司董事会递交了辞去公司第三届董事会独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员等职务的辞职报告。胡宝珍女士辞职后，不再在公司担任任何职务。公司将空缺一名独立董事。公司拟提名何秀荣先生为公司独立董事。

按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请公司股东大会进行选举。

何秀荣先生简历附后。

2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2014年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2014年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2014年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2014年6月13日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月十三日

附：独立董事候选人何秀荣先生简历：

男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授、博士生导师。何秀荣先生曾于2004年获得中国农村发展研究专项基金首届中国农村发展研究奖等荣誉，于2005年被评为国务院特殊津贴专家；1991年12月至2001年7月曾任中国农业大学经济管理学院副主任、系主任、副院长、院长等职务；现任中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师（农业经济学科带头人）、中国农业大学图书馆馆长、中国农业大学农产品市场研究中心主任、山东省“泰山学者”特聘教授等职务。

何秀荣先生无持有福建圣农发展股份有限公司股份，与其他董事候选人无关联关系。何秀荣先生未曾受过中国证监会的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-028

福建圣农发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2014年7月2日下午14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年7月2日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月1日下午 15:00 至 2014年7月2日下午15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至 2014年 6月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）现场会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《关于提名何秀荣先生为公司独立董事的议案》；

2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

3、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》；

5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

（三）上述第5项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过；上述其他各项议案均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（四）上述议案的具体内容，将于 2014年 6月 13日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2014年6月30日-2014年7月1日，上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月2日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362299；投票简称：圣农投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00 元
议案一	《关于提名何秀荣先生为公司独立董事的议案》	1.00 元
议案二	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	2.00 元
议案三	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	3.00 元
议案四	《关于修改<独立董事制度>的议案》	4.00 元
议案五	《关于修改<公司章程>的议案》	5.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

④如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

（ 2 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展 2014 年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年7月1日下午 15:00 至 2014年7月2日下午 15:00 期间的任意时间。

3、注意事项：

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

（3）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公

司证券部

邮政编码：354100

联 系 人：陈剑华、廖俊杰、胡亚军

联系电话：（0599）7951242

联系传真：（0599）7951242

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月十三日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-029

福建圣农发展股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2014年6月12日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2014年6月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于修改 <监事会议事规则>的议案》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司于2014年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二○一四年六月十三日