股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2014-036

武汉南国置业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉南国置业股份有限公司（以下简称 “公司”） 第三届董事会第十二次会议的通知于2014年5月30日以邮件及通讯方式发出，会议于2014年6月12日上午9:00在武汉市洪山区民主路789号公司多功能会议室召开。会议由董事长夏进先生主持，出席会议的董事应到11人，实到董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于发行中期票据的预案》

根据公司整体发展战略需要和资金需求，公司本次拟在全国银行间债券市场公开发行中期票据, 发行规模不超过人民币10亿元，期限不超过5年。本次中期票据募集资金主要用途包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金，以降低公司财务成本，有效补充公司的营运资金，提高公司收益。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

   武汉南国置业股份有限公司

董事会

   二○一四年六月十三日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2014-037

武汉南国置业股份有限公司

关于3%以上股东提出临时议案

暨公司2013年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上披露了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》，定于2014年6月26日召开本公司2013年度股东大会。2014年6月12日，公司董事会接到公司股东武汉新天地投资有限公司（持有公司208,810,656股股票，占公司总股本的21.61％）提出的《关于发行中期票据的议案》，要求提交2013年度股东大会审议。（具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》）

经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在 2013年度股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他事项不变。增加临时议案后的公司2013年度股东大会通知详见2014年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及的巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

特此公告。   

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十三日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2014-038

武汉南国置业股份有限公司

关于召开公司2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第十次会议决定于2014年6月26日召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开时间: 2014年6月26日(星期四)上午9:00

二、会议召开地点: 洪山宾馆黄鹤厅

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开及表决方式：现场书面投票表决。

五、股权登记日：2014年6月20日(星期五)

六、会议审议议题

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2013年度报告及摘要》；

4、审议《公司2013年度财务报告》；

5、审议《公司2013年度利润分配方案》；

6、审议《关于公司2013年度高管绩效薪酬方案的议案》；

7、审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取经营性土地及项目等事项的议案》；

8、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；

9、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》；

10、审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取股东委托贷款的议案》；

11、审议《关于发行中期票据的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

七、会议出席对象

1、截止2014年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；

4、登记时间：2014年6月23日(星期一)上午9:00－12:00，下午2:00－4:00；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6月23日下午4:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记。以上有关证件除非特指均应为原件；

6、登记地点：武汉市武昌区民主路789号武汉南国置业股份有限公司董事会办公室。

九、其他事项

1、联系方式

联系人：彭 洪

电话：027-83988055传真：027-83988055

2、与会股东食宿及交通费自理。

附：授权委托书样本

特此公告。   

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十三日

附件：

授权委托书

  兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席武汉南国置业股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2013年度报告及摘要的议案
4	关于公司2013年度财务报告的议案
5	关于公司2013年度利润分配方案的议案
6	关于公司2013年度高管绩效薪酬方案的议案
7	关于股东大会授权董事会审批2014年度获取经营性土地及项目等事项的议案
8	关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案
9	关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案
10	关于股东大会授权董事会审批2014年度获取股东委托贷款的议案
11	关于发行中期票据的议案

说明：

1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名): 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）