2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601268 证券简称：*ST二重 公告编号：临2014-048
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决议案的情况
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“二重重装”）2014年第一次临时股东大会于2014年6月12日在四川省德阳市珠江西路460号公司第一会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数6人，代表股份1,894,282,824 股，占公司总股本的82.60%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会就通知中所列明的事项采用现场记名投票方式进行表决。本次会议采用累积投票制，会议表决情况如下：
1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
选举杨建辉、胡洪、马武、黄果为第三董事会董事，选举李强、张家仁、佟绍成、唐克林为第三届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举的第三届董事会职工董事王平共同组成第三届董事会。表决结果如下：
（1）非独立董事：
杨建辉：1,894,282,824股同意；
胡 洪：1,894,282,824股同意；
马 武：1,894,282,824股同意；
黄 果：1,894,282,824股同意。
（2）独立董事：
李 强：1,894,282,824股同意；
张家仁：1,894,282,824股同意；
佟绍成：1,894,282,824股同意；
唐克林：1,894,282,824股同意。
2. 审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
选举董建红、杜杰为第三监事会监事，与公司职工代表大会选举的第三届监事会职工监事苏晓甦共同组成第三届监事会。表决结果如下：
董建红：1,894,282,824股同意；
杜 杰：1,894,282,824股同意。
三、律师见证情况
北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、梁清华律师对本次股东大会进行了律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日
证券代码：601268 证券简称：*ST二重 公告编号：临2014-049
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
关于选举职工董事、职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，经公司第二届职代会十四次联席会议决议，选举王平先生为公司第三届董事会职工董事，选举苏晓甦先生为公司第三届监事会职工监事。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
二〇一四年六月十三日
附件：
王 平先生个人简历
王 平，男，1961年8月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司生产长、总经理助理、铸锻钢事业部总裁、党委副书记。现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委、纪委书记、工会主席，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司工会主席、职工董事。
苏晓甦先生个人简历
苏晓甦，男，汉族，1962年9月出生，大学本科学历，高级政工师。曾任中国第二重型机械集团公司工会办公室副主任，中国第二重型机械集团公司工会办公室主任，工会生产劳保委员会主任。现任中国第二重型机械集团公司工会副主席，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司工会副主席、职工监事。
证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2014-050
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年6月12日在公司第五会议室召开。公司应到董事9人，出席董事9人。其中独立董事张家仁先生因故不能亲自出席本次会议，委托独立董事李强先生代为出席本次会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
选举杨建辉先生为公司第三届董事会董事长，胡洪先生为第三届董事会副董事长，任期自聘任之日至本届董事会届满之日。
此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任胡洪先生为公司总经理，任期自聘任之日至本届董事会届满之日。
此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总会计师、副总经理的议案》
聘任刘华学先生为公司总会计师，聘任屈大伟先生、闫杰先生、李骏骋先生、王志伟先生为公司副总经理，任期自聘任之日至本届董事会届满之日。
此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任王煜先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日至本届董事会届满之日。
此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1. 公司第三届董事会第一次会议决议
2. 公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
高级管理人员简历
胡 洪，男，1962年10月出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生，1984年8月参加工作。曾任中国第二重型机械集团公司副总经理、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理；现任中国第二重型机械集团公司董事、党委副书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副董事长、总经理。
刘华学，男，1963年4月出生，汉族，中共党员，高级会计师，大学学历，1983年8月参加工作。曾任中国第二重型机械集团公司总会计师；现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总会计师。
屈大伟，男，1965年12月出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生，1988年7月参加工作。曾任中国一拖集团有限公司副总经理；现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理。
闫 杰，男，1968年4月出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生，1990年7月参加工作。曾任二重集团万航模锻有限责任公司董事长、法人代表、总经理、党委副书记，二重集团公司模锻技术研究所所长；现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理。
李骏骋，男，1964年11月出生，汉族，中共党员，高级工程师，大学学历，1985年8月参加工作。曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总经理助理，重型装备事业部总裁、党委副书记；现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理。
王志伟，男，1968年2月出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生，1990年7月参加工作。曾任中国第二重型机械集团公司资产管理部部长、党支部书记；现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理。
王 煜，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，高级经济师，硕士研究生，1983年12月参加工作。曾任中国第二重型机械集团公司人力资源部部长，现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、党政办主任。
证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2014-051
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年6月12日在公司第六会议室召开。公司应到监事3人，出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举董建红女士为公司第三届监事会主席。
此议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会
二〇一四年六月十三日