第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2014-022
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本公司应出席董事11名，实际出席董事10名，董事长肖家守先生因出差未能出席本次董事会，授权委托董事高小平先生代为出席并表决
● 本次董事会共两项议案，经审议获得通过
● 本次收购事项需经公司股东大会审议通过后方可实施
一、董事会会议召开情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2014年6月10日以电子邮件方式送达，会议于2014年6月13日下午4：00在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室召开，应到董事11名，实到董事10名，董事长肖家守先生因出差未能出席本次董事会，授权委托董事高小平先生代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事共同推举高小平先生主持本次董事会，全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，经签字表决一致通过了如下议案：
一、收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：黄河银行）股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案
1、收购方式：以收购现有黄河银行自然人股东股份的方式进行
2、收购数量：收购黄河银行不超过总股本10%的股份
3、收购价格：以黄河银行2014年第一季度财务报告每股净资产为基数，上浮10%以内
4、收购对象：需与本公司及本公司持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系
5、授权公司经理层办理收购黄河银行股份相关事宜
6、黄河银行基本情况：
法定名称：宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
企业法人营业执照注册号：640000000003377
注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街35号
注册资本：10亿元
法定代表人：道月泓
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
股东情况：法人股52,536万股，占比53%；自然人股47,464万股，占比47%。
黄河银行目前在宁夏区内有49家分支机构，控股19家农村信用合作联社并发起设立4家村镇银行，机构、网点遍布全区各市、县，是全区营业网点最多、分布最广、支农服务功能最强的地方金融机构，是宁夏境内最大的商业银行，总资产规模1200亿。
黄河银行主要财务指标：
| 项目 | 单位 | 2011年 （已经审计） | 2012年 （已经审计） | 2013年 （已经审计） | 2014年3月 （未经审计） |
| 资产总额 | 万元 | 1,887,864.84 | 3,878,134.45 | 4,482,481.31 | 4,488,475.46 |
| 负债总额 | 万元 | 1,624,890.10 | 3,575,531.32 | 4,128,254.47 | 4,118,873.70 |
| 所有者权益 | 万元 | 262,974.74 | 302,603.13 | 354,226.84 | 369,601.77 |
| 其中：股本 | 万元 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 每股净资产 | 元/股 | 2.63 | 3.03 | 3.54 | 3.70 |
| 营业收入 | 万元 | 94,278.21 | 121,991.97 | 156,593.41 | 58,420.44 |
| 营业利润 | 万元 | 50,602.67 | 66,438.25 | 87,556.56 | 20,041.17 |
| 净利润 | 万元 | 39,548.68 | 53,628.39 | 68,623.73 | 15,374.92 |
| 净资产收益率 | % | 16.26 | 18.96 | 20.90 | 4.25 |
| 每股收益 | 元/股 | 0.40 | 0.54 | 0.69 | 0.15 |
| 各年现金分红 | 万元 | 14,000.00 | 17,000.00 | ||
| 现金分红占当年净利润的比率 | % | 26.11 | 24.77 |
7、对公司的影响：
提高公司的净资产收益率及每股收益。
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
二、决定召开2014年度第二次临时股东大会（详见临2014-023号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二O 一四年六月十四日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2014-023
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于召开2014年度
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2014年6月30日下午2：30
2、网络投票时间：2014年6月30日上午9：30 —11：30、13：00 —15：00公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
● 股权登记日:2014年6月26日
● 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2014年度第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2014年6月30日下午2：30
2、网络投票时间：2014年6月30日上午9：30 —11：30、13：00 —15：00公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。（具体投票流程详见附件2）
（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式
（五）现场会议地点
现场会议地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室
二、会议审议事项
审议收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案。
2014年度第二次临时股东大会资料将于股东大会召开前5个工作日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年6月26日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（二）登记时间：2014年6月27日上午8：30—11：30，下午2：00—5：00。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）联系人：冉旭
电话：0951—6898221
传真：0951—6898221
邮编：750001
邮编：750001
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年六月十四日
附件1：
授权委托书
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2014年6月30日召开的贵公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、 | 收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案 |
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2013年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：1个。
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738165 | 恒力投票 | 1 | A股股东 |
2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案 | 1.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股份登记日 2014年6月26日 A 股收市后，持有新日恒力A 股（股票代码600165）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738165 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某 A 股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738165 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如某 A 股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738165 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如某 A 股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738165 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2014-024
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本公司全体监事出席了本次监事会
●本次监事会共一项议案，经审议获得通过
一、监事会会议召开情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2014年6月10日以电子邮件方式通知了公司各位监事， 会议于2014年6月13日下午5：00在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场表决方式召开。 会议由韩存在先生主持，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以签字表决的方式审议通过了收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：黄河银行）股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案。
1、收购方式：以收购现有黄河银行自然人股东股份的方式进行
2、收购数量：收购黄河银行不超过总股本10%的股份
3、收购价格：以黄河银行2014年第一季度财务报告每股净资产为基数，上浮10%以内
4、收购对象：需与本公司及本公司持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系
5、授权公司经理层办理收购黄河银行股份相关事宜
6、黄河银行基本情况：
法定名称：宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
企业法人营业执照注册号：640000000003377
注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街35号
注册资本：10亿元
法定代表人：道月泓
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
股东情况：法人股52,536万股，占比53%；自然人股47,464万股，占比47%。
黄河银行目前在宁夏区内有49家分支机构，控股19家农村信用合作联社并发起设立4家村镇银行，机构、网点遍布全区各市、县，是全区营业网点最多、分布最广、支农服务功能最强的地方金融机构，是宁夏境内最大的商业银行，总资产规模1200亿。
黄河银行主要财务指标：
| 项目 | 单位 | 2011年（已经审计） | 2012年（已经审计） | 2013年（已经审计） | 2014年3月（未经审计） |
| 资产总额 | 万元 | 1,887,864.84 | 3,878,134.45 | 4,482,481.31 | 4,488,475.46 |
| 负债总额 | 万元 | 1,624,890.10 | 3,575,531.32 | 4,128,254.47 | 4,118,873.70 |
| 所有者权益 | 万元 | 262,974.74 | 302,603.13 | 354,226.84 | 369,601.77 |
| 其中：股本 | 万元 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 每股净资产 | 元/股 | 2.63 | 3.03 | 3.54 | 3.70 |
| 营业收入 | 万元 | 94,278.21 | 121,991.97 | 156,593.41 | 58,420.44 |
| 营业利润 | 万元 | 50,602.67 | 66,438.25 | 87,556.56 | 20,041.17 |
| 净利润 | 万元 | 39,548.68 | 53,628.39 | 68,623.73 | 15,374.92 |
| 净资产收益率 | % | 16.26 | 18.96 | 20.90 | 4.25 |
| 每股收益 | 元/股 | 0.40 | 0.54 | 0.69 | 0.15 |
| 各年现金分红 | 万元 | 14,000.00 | 17,000.00 | ||
| 现金分红占当年净利润的比率 | % | 26.11 | 24.77 |
7、对公司的影响：
提高公司的净资产收益率及每股收益。
该项议案表决结果为：同意5票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
监 事 会
二O一四年六月十四日