证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－030

  万泽实业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2014年6月13日以通讯方式召开。会议通知于2014年6月6日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

  审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》

  今年4月15日公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》，控股子公司“深圳市万泽中南投资有限公司”（以下简称“中南投资公司”）于2014年4 月25 日在深圳市注册成立（本公司占60%）。因中南投资公司业务开展的需要，拟与中南大学教育基金会合作投资成立深圳市万泽中南研究院有限公司，合作开展新材料高温合金产业研发及产业化工作。相关情况如下：

  一、合作设立子公司的基本情况

  1、名称：深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称“中南研究院”）

  （具体名称以深圳市市场监督管理局核准为准）

  2、注册资金：10000万元

  3、股东出资比例：

  股东：深圳市万泽中南投资有限公司 85%（以货币方式出资）

  股东：中南大学教育基金会 15% 同上

  4、经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；投资科技型企业或其它企业和项目。

  （具体经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准）

  二、 合作投资主体的基本情况

  1、深圳市万泽中南投资有限公司

  住所：深圳市福田区华富街道笋岗西路3009号万泽大厦四楼

  法人代表：林伟光

  经营范围：高科技技术和产品进出口业务；各类新型材料的研究、开发、生产、经营（生产仅限分公司）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

  2、中南大学教育基金会

  住所:湖南省长沙市岳麓区麓山南路中南大学校本部第二办公楼316号

  法人代表:高文兵

  类型:非公募基金会

  经营范围:建设科研设施、扶持重点学科、支持人才引进、国际交流合作、赞助相关项目

  三、中南大学教育基金会与本公司、中南投资公司之间不存在关联关系,亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  四、设立子公司的目的及存在的风险

  设立中南研究院的目的是依托深圳地方政府在新材料产业上的发展规划和政策，以及高科技产业的创新环境和市场体制机制的平台，合作双方根据优势互补、资源共享、互利双赢的原则，以协同创新的方式开展高温合金的研制和产业化，充分发挥双方在科学研究、人才团队、资金投入、经营机制等方面的优势，促进公司业务多元化发展。

  中南研究院的设立，尚存在一定的经营风险，合作双方将逐步完善法人治理结构，加强内部协作机制运行，组建良好的科研技术队伍和经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，促使该公司经营业务稳定快速发展。

  五、由于以上合作研发项目预计需投资约10亿元，中南投资公司为本公司控股子公司，根据《股票上市规则》7.8条“上市公司控股子公司发生的本规则第九章、第十章和第十一章所述重大事件，视同上市公司发生的重大事件”的规定，中南投资公司（包括其控股子公司）如有发生以上规定的重大事件，需按照本公司《章程》和《股票上市规则》的规定执行。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  万泽实业股份有限公司董事会

  2014年6月13日