证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2014-021

安信信托股份有限公司

关于七届董事会第十四次

会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年6月13日在公司会议室召开，公司九名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过修订《公司章程》的议案

根据中国银行业监督管理委员会2014年4月8日颁布的《关于信托公司风险监管的指导意见》（银监办发[2014]99号）之规定，对《公司章程》进行修订，具体如下：

原第三十七条增加第五款：

“（五）当公司出现流动性风险时，公司股东应给予必要的流动性支持。公司经营损失侵蚀资本的，应在净资本中全额扣减，并相应压缩业务规模，或由公司股东及时补充资本。”

原第一百五十八条增加第十一款：

“（十一）公司出现严重风险时，应减少分红或不分红，必要时应将以前年度分红用于资本补充或风险化解，以增强公司风险抵御能力。”

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据控股股东提议，本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《安信信托股份有限公司恢复与处置计划》的议案

根据中国银行业监督管理委员会2014年4月8日颁布的《关于信托公司风险监管的指导意见》（银监办发[2014]99号）之规定，继续完善公司治理，结合自身特点，公司制定了相关恢复与处置计划。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据控股股东提议，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二○一四年六月十四日

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2014-022

安信信托股份有限公司

关于2013年度股东大会

增加临时议案暨2013年度

股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托股份有限公司于2014年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年6月26日召开公司2013年度股东大会。

一、2013年度股东大会增加临时议案的情况

近日，公司收到上海国之杰投资发展有限公司（持有公司股份149,670,672股，占公司总股本的32.96%，以下简称“国之杰”）《关于增加2013年度股东大会临时提案的函》，国之杰提议将修订《安信信托股份有限公司章程》和《安信信托股份有限公司恢复与处置计划》作为临时提案，提交2014年6月26日召开的2013年度股东大会审议。

根据《公司法》、《安信信托股份有限公司章程》及《公司股东大会规则》等规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。国之杰关于增加2013年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围。

2014年6月13日，公司七届董事会第十四次会议审议通过修订《公司章程》和《安信信托股份有限公司恢复与处置计划》，并同意提交公司2013年度股东大会审议。

除增加上述临时议案的事项外，公司董事会于2014年5月30日发布的《关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

二、2013年度股东大会增加临时议案后的补充通知

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年6月26日上午10:00时

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店三楼 黄山厅

三、会议审议事项

1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案；

2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案；

3.关于公司2013年度财务决算报告的议案；

4.关于公司2013年度利润分配预案的议案；

5.关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案；

6.关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案；

7.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案；

8.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构的议案；

9.关于2013年度独立董事履职报告的议案；

10.关于修订《公司章程》的议案；

11.关于《安信信托股份有限公司恢复与处置计划》的议案。

四、会议出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2014年6月23日。截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

2.因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书见附件）；

3.本公司的董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记方法

1.登记时间：2014年6月24日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

2.登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室

3.登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

六、其他

出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。

联系地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话：021-52383317 邮政编码：200050

传 真：021-52383305 联系人：唐伊宁

特此公告。

安信信托股份有限公司

二○一四年六月十四日

附件：授权委托书（剪报及复印均有效）

安信信托股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月26日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2013年度财务决算报告的议案
4	关于公司2013年度利润分配预案的议案
5	关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案
6	关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构的议案
9	关于2013年度独立董事履职报告的议案
10	关于修订《公司章程》的议案议案
11	关于《安信信托股份有限公司恢复与处置计划》的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。