证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2014-022

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十四次会议通知及会议材料于2014年6月6日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2014年6月13日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

一、 审议通过了《公司关于董事会审计委员会工作细则的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《公司关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提

供固定资产借款担保的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

三、 审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司决定召开2014年第二次临时股东大会，审议以下事项：

1、 审议《公司关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资

产借款担保的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

会议有关事项另行通知

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2012年6月14日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2014-023

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于为控股

子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产

借款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 担保情况概述

公司控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司（简称“湖北新赛”）因项目建设及生产经营和发展所需拟向中国银行股份有限公司襄阳分行申请固定资产贷款，贷款期限为5年，同期银行贷款基准利率上浮20%，贷款金额为4000万元人民币，经公司与湖北新赛对方股东湖北奥星粮油工业有限公司（以下简称“奥星粮油”）商定，由双方股东按照出资所持的股权比例向该笔贷款提供连带责任担保。公司控股子公司湖北新赛与中国银行股份有限公司襄阳分行拟签订编号“2014年襄阳中银借字059号”的《固定资产借款合同》，本公司与中国银行股份有限公司襄阳分行拟签订编号“2014年襄阳中银保字093号”的《保证合同》，参股股东奥星粮油与中国银行股份有限公司襄阳分行拟签订编号2014襄阳中银保字094号 的《保证合同》。

公司2014年6月13日，新赛股份五届董事会第十四次会议通过了《公司关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产借款担保的议案》，相关会议决议及公告于2014年6月14日刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。本议案需提交临时股东会审议。

二、 被担保人情况

被担保人名称：湖北新赛农产品物流有限公司（以下简称公司）于2010年12月10日，在湖北省老河口市工商行政管理局注册成立，注册资本3000万元，由新疆赛里木现代农业股份有限公司和湖北奥星粮油工业有限公司共同出资组建，其中新疆赛里木现代农业股份有限公司出资1530万元，占投资总额的51%、湖北奥星粮油工业有限公司出资1470万元，占投资总额的49%。公司注册地址：湖北省老河口航空路6号；经营范围：农产品收购、仓储、销售、机电产品销售、货物运输、信息服务等；法定代表人：李明远。该公司为新赛股份控股子公司。

截止2013年12月31日该公司总资产7,949.99万元、负债总额 4,700.77万元、净资产3,248.93 万元、营业收入为：12,395.04万元，净利润为-127.58 万元。

三、 固定资产借款合同的主要内容

(一) 担保方式：连带责任担保；

1、由借款人湖北新赛农产品物流有限公司 提供土地使用权、房产、本项目

30个油罐抵押（提款不高于4000万元）；落实本项目其他在建工程抵押（按抵押率确定后续提款金额）担保，并签订编号为 2014年襄阳中银抵字005号的《抵押合同》，本合同属于该担保合同项下的主合同。

2、由借款人股东新疆赛里木现代农业股份有限公司提供连带责任保证 担保，并签订编号为 2014年襄阳中银保字093号的《保证合同》，本合同属于该担保合同项下的主合同。

3、由借款人股东湖北奥星粮油工业有限公司 提供连带责任保证 担保，并签订编号为2014襄阳中银保字094号 的《保证合同》，本合同属于该担保合同项下的主合同。

(二)担保期限：5年；

(三)担保金额：4000万元人民币；

(四)年利率：同期银行贷款基准利率上浮20%；

(五)资金主要用途：湖北新赛农产品物流有限公司项目建设。

四、董事会意见

公司控股子公司湖北新赛因项目建设及生产经营和发展所需。拟向中国银行股份有限公司襄阳分行申请固定资产贷款，贷款期限为5年，同期银行贷款基准利率上浮20%，贷款金额为4000万元人民币，经公司与湖北新赛对方股东湖北奥星粮油工业有限公司（以下简称“奥星粮油”）商定，由双方股东按照出资所持的股权比例向该笔贷款提供连带责任担保。该担保事项有利于确保项目建设顺利实施，符合公司的整体利益。该公司为财务状况稳定，资信良好，项目建成后应当具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内。

五、独立董意见

公司控股子公司湖北新赛与中国银行股份有限公司襄阳分行拟签订编号“2014年襄阳中银借字059号”的《固定资产借款合同》，本公司与中国银行股份有限公司襄阳分行拟签订编号“2014年襄阳中银保字093号”的《保证合同》，对方股东奥星粮油与中国银行股份有限公司襄阳分行拟签订编号2014襄阳中银保字094号 的《保证合同》，约定了还款来源、支付资金占用费等，是各方当事人本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，约定条件合规合法、公平合理，未损害社会公众股东的合法权益。公司本次为控股子公司湖北新赛固定资产借款提供担保的风险可控。关于公司为控股子公司借款提供担保，我们对此无异议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告发布之日，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为0万元，对内担保累计金额12674.9万元，逾期担保累计金额为0万元。本次担保金额占公司2013年末经审计合并报表净资产的比例为5.45%。

七、备查文件目录

(一)公司第五届董事会第十四次会议决议；

(二)关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产借款担

保的独立意见

特此公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2014年6月14日

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2014-024

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于

召开2014年第二次临时股东大会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期

现场会议时间：2014年6月30日（星期一）上午10:30

网络投票时间：2014年6月30日（星期一）上午9：30－11：30；

下午13：00－15：00

● 股权登记日：2014年6月24日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议时间：2014年6月30日（星期一）上午10:30

网络投票时间：2014年6月30日（星期一）上午9：30－11：30；

下午13：00－15：00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序见附件1。

二、会议审议事项：

1.	审议《公司关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产借款担保的议案》

该议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2014年6月14日披露于《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

二、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年6月24日。截至 2014 年6月24

日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的律师等相关人士。

三、现场会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效

股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间及登记地点：

登记时间：2014年6月27日至28日上午10:00-下午14:00；下午15:30-19:30

登记地点：新疆博乐市红星路158号公司证券部

五、投票规则

公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。

六、联系方式

联系电话：0909—2268156、 2268189

传 真：0909—2268162

联 系 人：高维泉、毛雪艳

邮 编：833400

联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部

七、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2014年6月14日

附件1:

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月30日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1.	审议《公司关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产借款担保的议案》

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

一、网络投票时间：2014年6月30日上午9:30-11:30

下午13：00－15：00。

二、投票流程：

（一）投票代码

序号	投票简称		表决议案数量		说明
738540		新赛投票		1		A股

（二）表决方式

1. 一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	本次股东大会的所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2. 逐项表决方法：

如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：

议案序号		议案内容		委托价格
1	审议《公司关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产借款担保的议案》		1.00元

（三）表决意见。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

三、投票举例

（一）股权登记日 2014年6月24日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600540）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738540	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产借款担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738540	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产借款担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738540	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产借款担保的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738540	买入	1.00元	3股

四、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。