关于第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2014-033
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第十一次会议于2014年6月13日在公司一号楼会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，监事5人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由董事长洪耕先生主持，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的议案》
2006年7月14日，本公司控股股东中国南方工业集团公司（以下简称“南方工业集团”）在《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）股权分置改革说明书（全文修订稿）》中承诺：公司（指中国嘉陵）将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。南方工业集团认为：根据本公司实际经营情况，在较短时间内难以具备制定并实施与公司经营目标、经营业绩考核等相配套的股权激励计划的客观条件；豁免南方工业集团履行股权激励承诺义务，不会导致损害本公司及其中小投资者利益的情形出现，而股权激励承诺未予豁免，将可能对本公司申请资本市场融资、行政许可等事项带来负面影响，不利于保障上市公司和投资者利益。因此，南方工业集团申请豁免股权激励承诺。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案属于关联事项，关联董事倪尔科先生已回避表决。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的公告》。
二、审议通过了《关于召开二O一四年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2014年6月30日14：00时在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二O一四年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 二O一四年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二O一四年六月十四日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2014-034
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于第九届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届监事会第七次会议于2014年6月13日在公司一号楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席蔡韬先生主持，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司控股股东中国南方工业集团公司申请豁免股权激励承诺义务符合《公司法》、《证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法)》以及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55 号)等相关法律法规规定，不存在损害上市公司及中小投资者的合法权益的情形，我们同意豁免公司控股股东中国南方工业集团公司股权激励承诺义务。
本议案需提交公司二O一四年第一次临时股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的公告》。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会
二0一四年六月十四日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2014-035
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2006年7月14日，本公司控股股东中国南方工业集团公司（以下简称“南方工业集团”）在《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）股权分置改革说明书（全文修订稿）》中承诺：１、公司唯一非流通股股东中国南方工业集团公司将遵守法律、法规和规章的规定 。２、除上述法定义务外，南方工业集团承诺：（a）所持有中国嘉陵的非流通股在获得流通权后的24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的中国嘉陵有限售条件的流通股股份。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。（b）公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第五条规定了关于实施股权激励的上市公司应具备的条件，其中包括上市公司“资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健”的规定。南方工业集团2006年7月14日作出上述承诺后，本公司2006年、2010年、2011年、2013年出现亏损，基于本公司目前经营的实际情况,并无妥当途径合理合规地按照中国证监会有关股权激励的规定,制定出与公司经营目标、经营业绩考核等相匹配的股权激励计划。因此南方工业集团无法切实履行上述股权激励承诺。
鉴于上述原因,南方工业集团认为:
1、除前述股权激励承诺“公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划”外，南方工业集团其余承诺均已完全履行完毕；
2、根据本公司实际经营情况，在较短时间内难以具备制定并实施与公司经营目标、经营业绩考核等相配套的股权激励计划的客观条件；
3、豁免南方工业集团履行股权激励承诺义务，不会导致损害本公司及其中小投资者利益的情形出现。而股权激励承诺未予豁免，将可能对本公司申请资本市场融资、行政许可等事项带来负面影响，不利于保障上市公司和投资者利益。
因此，南方工业集团申请豁免股权激励承诺。
根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55 号)、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会审议通过了《关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的议案》,关联董事倪尔科先生回避表决,三名独立董事发表了独立意见；公司监事会审议通过了《关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的议案》。
该议案还需提交本公司二O一四年第一次临时股东大会审议批准。
本公司第一次临时股东大会通知具体情况见本公司同日披露的《关于召开二O一四年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二0一四年六月十四日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2014-036
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年6月30日
●股权登记日：2014年6月23日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次: 2014年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人:公司董事会
（三）会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间为：2014年6月30日下午 14:00；网络投票时间为:2014年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）现场会议召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
（六）股权登记日:2014年6月23日
二、会议审议事项
| 序号 | 提议名称 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于公司控股股东申请豁免履行股权激励承诺义务的议案 | 否 |
三、出席会议对象
1、凡2014年6月23日下午3点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
四、现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2014年6月27日上午9:00—12:00；下午14:00—17:00。
3、登记地点：重庆市璧山永嘉大道111号中国嘉陵工业股份有限公司（集团）证券办
五、其他事项
1、公司联系地址：重庆市璧山永嘉大道111号
2、邮政编码：402760
3、传真：023-61951111
4、联系人：郭云莉
5、联系电话：023-61954095
6、会务费用：与会股东一切费用自理。
特此公告
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二O一四年六月十四日
附件一： 授权委托书
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
兹全权委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席贵公司于2014年6月30日召开的二O一四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
议题表决单
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的议案 |
备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”； 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
附件二：投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。
投票日期：2014 年6 月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
| 序号 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 | |||
| 738877 | 嘉陵投票 | 1 | A股股东 | |||
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案 序号 | 议案内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案 序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的议案 | 1.00 |
3、表决意见：
| 议案 序号 | 对应的申报股数 | |
| 同意 | 1股 | |
| 反对 | 2股 | |
| 弃权 | 3股 | |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年6月23日A股收市后，持有公司A股（股票代码600877）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738877 | 买方 | 99.00 | 1股 |
（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738877 | 买方 | 1.00 | 1股 |
(三) 如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1 号提案《关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738877 | 买方 | 1.00 | 2股 |
(四) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738877 | 买方 | 1.00 | 3股 |
三、投票注意事项
(一) 股东大会股权登记日登记在册的本公司所有股东均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。