证券代码：600749 证券简称： 西藏旅游 公告编号： 2014-018

西藏旅游股份有限公司

关于 2013 年度现金分红说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年6月18日（星期三）15:30——17:00

●会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月23日披露了《2013年年度报告》及2013年利润分配预案，具体内容请参阅2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn 网站。为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，发现公司年度利润分配预案制定依据，公司决定于2014年6月18日通过网络互动的方式召开“2013 年度现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2014 年6月18日（星期三）下午 15:30-17:00

召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目

三、参加人员

董事长兼董事会秘书：欧阳旭先生

财务总监：王平先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在2014年6月16日至6月17日工作日期间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

2、投资者可以在2014年6月18日（星期三）下午 15:30-17:00通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，注册登录后在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：潘丽萍

电话：0891-6339150

传真：0891-6339041

电子邮箱：xzly@tibtour.com

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2014年6月14日

证券代码：600749 证券简称： 西藏旅游 公告编号： 2014-019

西藏旅游股份有限公司关于

2013 年度股东大会增加网络投票公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

西藏旅游股份有限公司（下称：公司）《关于召开2013年度股东大会的通知》公告已于2014年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站披露。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）现场会议召开时间：2014年6月27日 （星期五）上午10：00整

（四）现场会议地点：拉萨市经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼8层会议室

（五）会议审议议题

1、 审议公司2013年度董事会工作报告；

2、 审议公司2013年度监事会工作报告；

3、 审议公司2013年度报告及摘要；

4、 审议公司2013年度财务决算报告；

5、 审议公司2013年利润分配预案；

6、 审议关于聘请会计师事务所的议案；

董事会经表决提请审议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

7、 审议关于修订《公司章程》的议案；

该项议案需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议补选公司独立董事的议案；

该项议案须采用累积投票制并逐项进行表决。

8.1 审议补选王文铎先生为公司独立董事的议案；

8.2 审议补选马艳女士为公司独立董事的议案；

8.3 审议补选徐俊锋先生为公司独立董事的议案。

上述第1—7项、8.1项议案的相关公告具体内容详见2014年4月23日、8.2—8.3项议案的公告内容见2014年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。

二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

（一）增加网络投票的原因

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步保护股东合法权益，方便股东行使股东大会表决权，在原有股东大会审议的议案内容不变的情况下，除现场会议外，同时向股东增加网络投票方式。

（二）网络投票时间

网络投票时间：2014 年 6 月27 日（星期五）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（三）网络投票平台

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络投票平台。

特此公告

附件：网络投票操作流程

西藏旅游股份有限公司董事会

2014年6月14日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，可以通过上交所交易系统参加投票，投票程序如下：

投票日期：2014年6月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：10个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738749	西旅投票	10	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有10项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议公司2013年度董事会工作报告；	1.00
2	审议公司2013年度监事会工作报告；	2.00
3	审议公司2013年度报告及摘要；	3.00
4	审议公司2013年度财务决算报告；	4.00
5	审议公司2013年利润分配预案；	5.00
6	审议关于聘请会计师事务所的议案；	6.00
7	审议关于修订《公司章程》的议案；	7.00
8	审议补选公司独立董事的议案。	8.00
8.1	审议补选王文铎先生为公司独立董事的议案	8.01
8.2	审议补选马艳女士为公司独立董事的议案	8.02
8.3	审议补选徐俊锋先生为公司独立董事的议案	8.03

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年6月20日 A 股收市后，持有西藏旅游A 股（股票代码600749）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738749	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738749	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738749	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738749	买入	1.00元	3股

5、如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票第八号提案《审议补选公司独立董事的议案》的共3名独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
独立董事候选人选举
候选人：独立董事一	8.01	300	100	100
候选人：独立董事二	8.02		100	200
候选人：独立董事三	8.03		100

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相应细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。