证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2014－034

中房置业股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

本次股东大会召开时间为2014年6月13日上午10:00，召开地点公司所在地北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。

（二）出席会议的情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数	216,072,343
占公司有表决权股份总数的比例	37.31%

（三）本次股东大会的表决方式为现场投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长林玲女士主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况

公司在任董事8人，出席5人，董事尹隽女士、刘新兵先生、吕兆德先生因工作原因未能参会；公司在任监事4人，出席2人，监事张爱乾女士、王纬女士因工作原因未能参会；董事会秘书桂红植先生和见证律师金进先生、高红叶女士出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

第八届董事会董事共九人，其中非独立董事六人，独立董事三人；监事会共五人，其中股东代表出任的监事三人，职工代表出任的监事二人。本次股东大会选举董事监事采取累积投票制，非独立董事和独立董事分别选举。

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于选举第八届董事会董事及独立董事人选的议案	-	-	-	-	-	-	-
1	选举林玲女士为第八届董事会董事	216,072,343	100	0	0	0	0	通过
2	选举靳磊先生为第八届董事会董事	216,072,343	100	0	0	0	0	通过
3	选举贾鑫先生为第八届董事会董事	216,072,343	100	0	0	0	0	通过
4	选举尹隽女士为第八届董事会董事	216,072,343	100	0	0	0	0	通过
5	选举杨松柏先生为第八届董事会董事	216,072,343	100	0	0	0	0	通过
6	选举李明颐女士为第八届董事会董事	216,072,343	100	0	0	0	0	通过
7	选举王跃生先生为第八届董事会独立董事	216,072,343	100	0	0	0	0	通过
8	选举言天英先生为第八届董事会独立董事	216,072,343	100	0	0	0	0	通过
9	选举薛健女士为第八届董事会独立董事	216,072,343	100	0	0	0	0	通过
二	关于选举第八届监事会监事人选的议案	-	-	-	-	-	-	-
1	选举杨崇艺先生为第八届监事会监事	216,072,343	100	0	0	0	0	通过
2	选举王璐敏女士为第八届监事会监事	216,072,343	100	0	0	0	0	通过
3	选举曾文女士为第八届监事会监事	216,072,343	100	0	0	0	0	通过

根据选举结果，林玲女士、靳磊先生、贾鑫先生、尹隽女士、杨松柏先生、李明颐女士、王跃生先生、言天英先生、薛健女士担任本公司第八届董事会董事，其中王跃生先生、言天英先生、薛健女士为独立董事。杨崇艺先生、王璐敏女士、曾文女士及职工代表大会选举的职工监事全志文女士、郭洪洁女士为公司第八监事会监事。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市盈科律师事务所金进律师、高红叶律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”

四、上网公告附件

北京市盈科律师事务所出具的《法律意见书》。

中房置业股份有限公司董事会

2014年6月13日

证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2014－035

中房置业股份有限公司

第八届董事会一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会于2014年6月13日上午11点在公司会议室以现场方式召开；

（三）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事尹隽女士因工作原因未参加董事会，授权董事贾鑫先生代为行使表决权；

（四）本次董事会由第七届董事会董事长林玲女士主持，监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于选举林玲女士为第八届董事会董事长的议案。任期三年；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案；

董事会战略委员会：由五名委员组成，其中独董一人。主任委员：林玲；委员：杨松柏、靳磊、贾鑫、王跃生（独董）；

董事会提名委员会：由三名委员组成，其中独董二人。主任委员：王跃生（独董）；委员：言天英（独董）、贾鑫；

董事会薪酬与考核委员会：由三名委员组成，其中独董二人。主任委员：言天英（独董）；委员：薛健（独董）、靳磊；

董事会审计委员会：由三名委员组成，其中独董二人。主任委员：薛健（独董）；委员：王跃生（独董）、尹隽。

以上专业委员会委员任期三年。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了关于聘任杨松柏先生为公司总经理的议案。任期三年；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了关于聘任桂红植先生为公司副总经理及董事会秘书的议案。任期三年；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了关于聘任郭爽女士为公司副总经理及财务总监的议案。任期三年；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了关于聘任刘红雁女士为公司副总经理的议案。任期三年；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了关于聘任郭洪洁女士为公司证券事务代表的议案。任期三年。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案独立董事发表独立意见如下：

选举林玲女士为第八届董事会董事长、聘任杨松柏先生为公司总经理、聘任桂红植先生为公司副总经理及董事会秘书、聘任郭爽女士为公司副总经理及财务总监、聘任刘红雁女士为公司副总经理及聘任郭洪洁女士为公司证券事务代表的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。上述人士也具备《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行相应管理职责所应具备的能力。

我们同意公司董事会做出的上述议案。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2014年6月13日

附件：

简历：

林玲，女，1974年6月出生，硕士研究生学历。曾任职于港澳证券（现中银证券）投资银行部、普华永道会计师事务所企业融资并购部、新开发创业投资基金。现任中建投资本管理（天津）有限公司董事总经理、首席投资官，嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，中房置业股份有限公司董事长。

杨松柏，男，1970年4月出生，大学本科学历。历任新疆畜牧厅种鸭厂副厂长；新疆证券发展部；中哈一汽合资公司副总经理；新疆亚博房地产开发公司总经理；中房置业股份有限公司副总经理；中房置业股份有限公司董事、副总经理。现任中房置业股份有限公司董事、总经理。

桂红植，男，1971年3月生，中共党员，硕士研究生学历。历任长春长铃集团团委书记、办公室主任；长春长铃股份公司综合办公室主任；中房置业股份有限公司证券部副经理、经理。现任中房置业股份有限公司副总经理及董事会秘书。

郭爽，女，1976年11月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任职于天华会计师事务所，2000年进入普华永道会计师事务所工作，历任审计服务部审计师，企业并购咨询部高级咨询师、经理、高级经理等职务。现任中房置业股份有限公司副总经理及财务总监。

刘红雁，女，1968年10月出生，研究生学历。历任轻工业部制盐工业科学研究所计算机室程序员；比利时英伟国际贸易有限公司销售经理；摩托罗拉电子有限公司采购部部门主管；飞宏科技有限公司销售总监；天津飞创国际贸易有限公司总经理；天津空港物流园观澜渡项目营销总监。现任中房置业股份有限公司副总经理。

郭洪洁，女，1972年11月出生，本科学历。历任北京天竺空港工业开发公司规划建设部职员、企业管理部任副部长；北京空港科技园区股份有限公司证券部部长、证券事务代表；中房置业股份有限公司证券事务部副部长。现任中房置业股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表及职工监事。

证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2014－036

中房置业股份有限公司

第八届监事会一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、董事会会议召开情况

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（六）本次监事会于2014年6月13日以现场方式召开；

（七）本次监事会应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人；

（八）本次监事会由杨崇艺先生主持。

四、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举杨崇艺先生为第八届监事会监事长的议案》。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中房置业股份有限公司监事会

2014年6月13日