第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2014-36号
沧州大化股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年6月13日下午2：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事杨宝臣以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；本次会议符合公司章程规定要求。会议由原董事长武洪才主持。
本次会议已于2014年6月5日以书面形式通知全体董事、监事。
会议经表决一致通过如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》。
根据公司实际情况，会议选举谢华生先生为公司第六届董事会董事长，选举张健先生、钱友京先生为公司第六届董事会副董事长。
简历如下：
谢华生：男，1964年10月出生，河北化工学院化学工程系毕业，正高级工程师。曾任沧州大化TDI有限责任公司副总经理、沧州百利塑胶有限公司总经理、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总经理、沧州大化股份有限公司总经理、沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理；现任沧州大化集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，沧州大化聚海扩建工程指挥部总指挥，沧州大化股份有限公司董事。
张健：男，汉族，1962年2月出生，大学本科学历，正高级工程师。曾任沧州大化集团有限责任公司纪委书记、工会主席，现任沧州大化集团有限责任公司党委委员、副总经理，沧州大化股份有限公司董事。
钱友京：男，汉族，1960年1月出生，大学专科学历，高级工程师。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司5万吨TDI项目建设指挥部总指挥。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员、沧州大化股份有限公司技术开发处处长、沧州大化TDI有限责任公司董事长、沧州大化股份有限公司董事。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于调整董事会下设各委员会成员的议案》。
根据《上市公司治理准则》的要求及董事会下设各委员会工作细则的规定，调整各专门委员会的组成人员如下：
（1）战略委员会成员：董事谢华生、平海军、张健、钱有京、武洪才、蔡文生；主任委员：谢华生
（2）审计委员会成员：董事谢华生、张健；独立董事姚树人、杨宝臣、郁俊莉；主任委员：独立董事姚树人
（3）提名委员会成员：董事谢华生、平海军；独立董事姚树人、杨宝臣、郁俊莉；主任委员：独立董事杨宝臣
（4）薪酬与考核委员会成员：董事谢华生、武洪才；独立董事姚树人、杨宝臣、郁俊莉；主任委员：独立董事郁俊莉
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘用公司经理层的议案》。
根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，会议对经理层进行重新聘用，聘期三年：
（1）聘任刘华光先生为公司总经理兼总会计师。
（2）聘任钱友京先生为公司总工程师。
（3）聘任董培毅先生为公司副总经理。
简历如下：
刘华光，男，1965年11月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任沧州大化集团百利塑胶有限公司总经理兼党支部书记，沧州大化集团新星工贸公司总经理，沧州大化集团有限责任公司副总会计师、财务处处长兼党支部书记。现任沧州大化新星工贸有限责任公司董事长、沧州大化联星工贸有限责任公司董事长、沧州大化联星运输有限责任公司董事长。
钱友京：男，汉族，1960年1月出生，大学专科学历，高级工程师。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司5万吨TDI项目建设指挥部总指挥。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员、沧州大化股份有限公司技术开发处处长、沧州大化TDI有限责任公司董事长、沧州大化股份有限公司董事。
董培毅，男，1966年3月出生，大学专科学历，高级工程师。曾任沧州大化股份公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任，沧州大化TDI公司副总经理、沧州大化TDI公司总经理兼党总支部书记。现任沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》。
会议决定聘用金津为董事会秘书，聘期三年。
简历如下：
金津，女，1976年1月生，大学本科学历，会计师。曾任沧州大化集团有限责任公司设计所科员、沧州大化股份有限公司证券事务代表。现任沧州大化股份有限公司董事会秘书。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》。
关联董事平海军、谢华生、武洪才、张健、蔡文生、钱友京对该议案进行了回避表决。该议案需要提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
详见《沧州大化股份有限公司关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知》的公告（2014-38号）。
沧州大化股份有限公司
董事会
2014年6月14日
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2014—37号
沧州大化股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年6月13日15：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事于伟主持。会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。
1、会议审议并一致通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，一致同意选举于伟为第六届监事会主席。
简历如下：
于 伟，男，汉族，1971年9月出生，大学本科学历，高级经济师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司办公室主任、沧州大化集团有限责任公司党委办公室主任兼沧州大化集团有限责任公司办公室组织部党支部书记、沧州大化集团有限责任公司总经理助理。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员、纪委书记兼武装部部长。
2、会议审议并一致通过了《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》。
监事会对会议审议的有关事项发表如下意见：
本次中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。该议案需提请公司2014年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，上市公司应向股东提供网络投票方式，中国化工集团公司相关的关联方应回避表决。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
监事会
2014 年6月13日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2014-38号
沧州大化股份有限公司
关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现场会议召开时间：2014年6月30日下午2:30
●网络投票时间：
2014年6月30日上午9：30～11：30，下午1：00～3：00
●现场会议召开地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室
●会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）
根据本公司于2014年6月13日召开的第六届董事会第一次会议决议，现将召开2014年度第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年6月30日下午2:30
3、会议地址：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室
4、股权登记日：2014年6月25日
5、会议方式：
现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。（网络投票的操作流程详见附件3）
二、会议审议事项
| 序号 | 提案内容 |
| 1 | 审议《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》 |
以上议案已经公司第六届第一次董事会审议通过，详见2014年6月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告（编号：2014-36号）。
三、会议出席对象
1、截止2014年6月25日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表（授权委托书见附件2）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件1）；
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书（参见附件2）、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。
2、登记时间地点
登记时间：2014年6月26日 上午9：00—11：00 下午2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。
五、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
3、联系方式：
通信地址：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000
联系电话：0317-3556897
传 真： 0317-3025065
联系人： 张玲、刘杰
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2014年6月14日
附件1：股东登记表
股东登记表
兹登记参加沧州大化股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码：
股东帐户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2014年 月 日
附件2：授权委托书
2014年第二次临时股东大会股东授权委托书
委托人姓名/名称：
身份证号码/营业执照注册号：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期：
委托权限：
| 序号 | 提案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》 | |||
（注：如委托人为单位，应加盖单位公章）
附件3：
沧州大化股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。操作流程如下：
1、 网络投票日期：2014年6月30日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
2、 投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738230 | 大化投票 | 1 | A股股东 |
3、股东投票具体程序
（1）买卖方向：均为买入
（2）申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则1元代表议案1,2元代表议案2，以此类推。
（3）本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 提案名称 | 申报价格 |
| 1 | 审议《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》 | 1.00 |
（4）申报股数代表表决意见，其中1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。表决意见申报股数：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例
（1）例如：某投资者拟对本次网络投票的提案《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738230 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（2）例如：某投资者拟对本次网络投票的提案《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738230 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（3）例如：某投资者拟对本次网络投票的提案《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738230 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
5、网络投票其他注意事项
股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报。投票申报不得撤单。
同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
●报备文件
沧州大化股份有限公司第六届董事会第一次会议决议