证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-029

  湖北双环科技股份有限公司

  2014年第二次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情况。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间为：2014年6月13日上午10点整；

  2、会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼三楼一号会议室；

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式进行；

  4、会议召集人：本公司董事会；

  5、会议主持人：公司董事张健；

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加表决的股东及股东代理人2人,代表股数118,039,681 股,占公司股份总数的25.43%。

  2、本公司部分董事、监事及高级管理人员。

  3、湖北正信律师事务所温天相、彭磊律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次会议所有提案的表决方式均为现场投票表决方式。本次临时股东大会审议的议案为普通议案，不涉及关联交易，经出席会议的股东所持有效投票数的50%以上同意即为通过。

  （二）提案审议表决情况

  1、《关于推荐李元海先生为公司七届董事会董事的议案》。表决结果为：同意118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对0股、弃权0股，本议案获得通过。

  2、《关于推荐周志江先生为公司七届董事会董事的议案》。表决结果为：同意118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对0股、弃权0股，本议案获得通过。

  3、《关于推荐陈娟女士为公司七届监事会监事的议案》。表决结果为：同意118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对0股、弃权0股，本议案获得通过。

  4、《关于推荐吴云女士为公司七届监事会监事的议案》。表决结果为：同意118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对0股、弃权0股，本议案获得通过。

  5、《双环科技关于同意公司子公司为其子公司担保的议案》。表决结果为：同意118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对0股、弃权0股，本议案获得通过。

  6、《双环科技关于发行短期融资券的议案》。表决结果为：同意118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对0股、弃权0股，本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为温天相、彭磊。律师出具的结论性意见为: 双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签署并加盖公司印章的湖北双环科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

  （二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书原件。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年六月十四日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-030

  湖北双环科技股份有限公司

  七届二十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、湖北双环科技股份有限公司七届二十五次董事会通知于2014年6月2日以传真，电子邮件等方式发出。

  2、本次董事会会议于2014年6月13日以现场表决方式进行。

  3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。本次会议由公司董事会推举董事李元海先生主持。

  4、 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以九票同意通过了《关于提名李元海先生为湖北双环科技股份有限公司董事长的议案》，公司董事会选举李元海先生为湖北双环科技股份有限公司董事长。李元海先生董事长的任期自董事会决议之日起至第七届董事会届满为止，同时担任公司法定代表人。公司将及时办理相关工商登记变更手续。

  2、会议以九票同意通过了《关于聘任李元海先生为公司总经理的议案》，聘任李元海先生为公司总经理。

  李元海先生简历附后。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年六月十四日

  附:李元海先生简历

  李元海先生，男，1975年5月出生，大专学历，中国共产党党员。曾任宜化股份有机事业部部长，宜化股份副总经理，重庆宜化化工有限公司党委书记、董事长、总经理，重庆索特盐化股份有限公司党委书记、董事长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事和高管的情形。

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-031

  湖北双环科技股份有限公司

  七届十一次监事会决议公告

  一、监事会会议召开情况

  1、湖北双环科技股份有限公司七届十一次监事会通知于2014年6月2日以电话、传真，电子邮件等方式发出。

  2、本次监事会会议于2014年6月13日在公司办公大楼三楼二号会议室以现场表决方式进行。

  3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席现场会议的监事人数3人。

  4、三名监事一致推荐监事陈娟女士主持本次监事会。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举

  陈娟女士为湖北双环科技股份有限公司监事会主席的议案》，选举陈娟女士为湖北双环科技股份有限公司监事会主席。任期自监事会决议之日起至第七届监事会届满为止。

  三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一四年六月十四日

  附：陈娟女士简历

  陈娟女士，女，1975年3月出生，大学本科文化程度。曾任双环科技联碱事业部副书记，近五年任双环科技综合办主任，现任双环科技党委副书记。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。