证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2014--040

  厦门建发股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议召开时间：2014年6月13日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：2014年6月13日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、现场会议地点：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

1、现场出席会议的股东和股东代表人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	1,327,012,081
占公司股份总数的比例（%）	46.81%
2、通过网络投票出席会议的股东人数	41
所持有表决权的股份数（股）	17,402,289
占公司股份总数的比例（%）	0.61%

本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为56人，所持有表决权的股份总数合计为1,344,414,370股，占公司股份总数的比例为47.42%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）会议表决方式、主持情况：

1、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、会议召集人：厦门建发股份有限公司董事会。

3、会议主持人：本公司董事长张勇峰先生。

4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

议案1、《2013年度董事会工作报告》

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
1,343,230,843	99.91%	935,362	0.07%	248,165	0.02%	是

议案2、《2013年度监事会工作报告》

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
1,342,490,783	99.86%	1,674,145	0.12%	249,442	0.02%	是

议案3、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
1,343,229,566	99.91%	935,362	0.07%	249,442	0.02%	是

议案4、《2013年度财务决算报告》

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
1,343,229,566	99.91%	935,362	0.07%	249,442	0.02%	是

议案5、《2013年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为2,692,975,139.82元，母公司实现净利润为1,590,871,506.76元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积159,087,150.68元，加上母公司年初未分配利润1,511,237,286.99元，减去已分配的2012年度现金红利335,662,611.15元后，2013年末母公司未分配利润为2,607,359,031.92元。

公司股东大会同意2013年度利润分配方案即为公司已经实施的2013年前三季度利润分配方案，具体为：以2013年9月30日的总股本2,237,750,741股为基础，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利447,550,148.20元（公司已于2014年2月18日完成该现金红利447,550,148.20元的派发），剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
1,343,362,690	99.92%	947,421	0.07%	104,259	0.01%	是

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	同意 比例	反对票数	该区段反对 比例	弃权票数	该区段弃权 比例
持股1%以下	18,233,074	94.55%	947,421	4.91%	104,259	0.54%
其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	17,569,201	96.41%	655,034	3.59%	0	0.00%
持股1%以下且持股市值50万以下	663,873	62.60%	292,387	27.57%	104,259	9.83%
持股1%-5%（含1%）	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股5%以上（含5%）	1,325,129,616	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

议案6、《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
1,342,473,992	99.86%	1,741,690	0.13%	198,688	0.01%	是

议案7、《关于聘任2014年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表和内部控制的审计机构，并授权公司经营班子决定其2014年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
1,343,228,034	99.91%	935,362	0.07%	250,974	0.02%	是

上述议案内容详见本公司于2014年6月5日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《建发股份2013年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况：

1、律师事务所：福建天衡联合律师事务所。

2、见证律师：曾招文律师和黄臻臻律师。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

二〇一四年六月十四日