证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2014-041

  宁波天邦股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  现场会议时间：????年?月??日（星期五）下午?????

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月13日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月12日（星期四）下午15:00至2014年6月13日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点；上海市松江区松卫北路665号企福天地9F公司会议室；

  3、召集人：公司董事会；

  4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  5、会议主持人：董事长吴天星先生；

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波天邦股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共22人，代表有表决权股份数52,104,836股，占公司有表决权股份总数的25.36%。

  2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人10名，代表公司有表决权股份35,807,165股，占公司有表决权股份总数的17.42%；参加本次股东大会网络投票的股东代表12名，代表公司有表决权股份16,297,671股， 占公司有表决权股份总数的??????％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  2、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案（修订版）的议案》，关联股东吴天星对该议案回避表决，具体表决结果为：

  2.1以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《发行股票种类和面值》；

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  2.2以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《发行方式》；

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  2.3以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《发行对象及其与公司的关系》；

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  2.4以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《认购方式》；

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  2.5以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《发行价格及定价原则》；

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  2.6以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《发行数量》；

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  2.7以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《发行股份限售期》；

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  2.8以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《滚存利润安排》；

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  2.9以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《上市地点》；

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  2.10以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《募集资金数量和用途》；

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  2.11以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《本次发行决议的有效期》。

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  3、以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》。

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  4、以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》。

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  5、以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》。

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  6、以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》。

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  7、以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会同意 、吴天星免于以要约方式增持公司股份的议案》。

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  8、以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《关于本次收购艾格菲实业100%股权价格合理性的议案》。

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  9、以22,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%，关联股东吴天星回避表决），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%），0股弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

  其中，现场投票表决同意5,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  10、以52,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%），0股弃权的表决结果审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。

  其中，现场投票表决同意35,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  11、以52,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%），0股弃权的表决结果审议通过《关于制定《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案》

  其中，现场投票表决同意35,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  12、以52,091,336股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%），13,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%），0股弃权的表决结果审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》。

  其中，现场投票表决同意35,807,165股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意16,284,171股，反对13,500股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师、束晓俊律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、宁波天邦股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

  2、安徽承义律师事务所承义证字[2014]第60号《关于宁波天邦股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  2014年6月14日