证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-035

  山东龙力生物科技股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。

  3.本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、 召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票方式召开

  2、 现场会议召开时间：2014年6月13日（星期五）10:00

  3、 现场会议地点：公司科技园报告厅

  4、 会议召集人：公司董事会

  5、 主持人：公司董事长程少博先生

  6、 本次股东大会的股权登记日为2014年6月11日

  7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  8、 会议的出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共14人，代表公司有表决权股份104,936,221股，占公司股份总数的43.305%。

  9、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  二、 议案的审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  《关于在黑龙江省龙江县建设年产40万吨秸秆综合利用项目的议案》

  表决结果：104,936,221股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  三、 律师出具的法律意见

  1、 律师事务所：北京市君泽君律师事务所

  2、 见证律师姓名：施伟钢、冯海霞

  3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、 备查文件

  1、 《公司2014年第三次临时股东大会会议决议》

  2、 《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十三日