证券代码：600759 证券简称：正和股份 编号：临 2014-080号

  海南正和实业集团股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次股东大会以现场投票方式召开

  一、会议召开及股东出席情况

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014年6月16日在北京市朝阳区利泽中二路一号中辰大厦515室公司会议室召开,会议采取现场投票方式举行。出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份457,500,347股，占公司总股本的37.50%。

  公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知公告和《关于2014年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》已分别于2014年5月30日和2014年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长姜亮先生主持。

  二、提案审议和表决情况

  1、关于向控股股东申请借款的议案；

  表决结果为：96,200,000股赞成，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。

  2、关于与控股股东签署《借款合同补充协议》的议案；

  表决结果为：96,200,000股赞成，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。

  3、关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署《合作协议》的议案；

  表决结果为：96,200,000股赞成，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。

  4、关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署《应收账款质押协议》的议案；

  表决结果为：96,200,000股赞成，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。

  5、关于为全资子公司提供担保预计的议案；

  5.1关于为全资子公司中科荷兰能源集团有限公司提供担保预计的议案

  表决结果为：457,500,347股赞成，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。

  5.2关于为全资子公司上海油泷投资管理有限公司提供担保预计的议案

  表决结果为：457,500,347股赞成，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。

  三、律师见证情况

  福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、郭睿峥律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：海南正和实业集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经参会董事签名的《海南正和实业集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》；

  2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于海南正和实业集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  2014年6月16日