股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2014-011

  江苏弘业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在增加、否决或变更提案的情况；

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年6月16日在南京市中华路50号弘业大厦18楼会议室召开。

（二）出席会议的具体情况

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	65,903,340
占公司有表决权股份总数的比例	26.71%

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。本次会议召开通知于 2014 年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事会召集，董事长李结祥先生主持。

（四）公司董事、监事及高管出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

二、 提案审议情况

本次会议以记名投票、逐项表决方式审议通过了如下议案：

序号	议案名称	同意票数 （股）	同意 比例	反对票数 （股）	反对 比例	弃权票数 （股）	弃权 比例	是否 通过
1	《公司2013年度董事会工作报告》	65,903,340	100%	0	0%	0	0%	是
2	《公司2013年度监事会工作报告》	65,903,340	100%	0	0%	0	0%	是
3	《公司2013年度独立董事述职报告》	65,903,340	100%	0	0%	0	0%	是
4	《公司2013年度财务决算报告》	65,903,340	100%	0	0%	0	0%	是
5	《公司2013年度报告及年度报告摘要》	65,903,340	100%	0	0%	0	0%	是
6	《公司2013年度利润分配预案》	65,903,340	100%	0	0%	0	0%	是
7	《关于聘任审计机构及相关报酬的议案》	65,903,340	100%	0	0%	0	0%	是
8	《关于修订<公司章程>的议案》	65,903,340	100%	0	0%	0	0%	是
9	《关于变更部分募集资金投向暨与关联方共同对外投资的关联交易议案》	3,154,869	100%	0	0%	0	0%	是

注：1、上述第8项议案本次会议以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；

2、上述第9项议案的“同意票比例、反对票比例、弃权票比例”均指相应票数占出席会议非关联股东有表决权股份总数的比例，其他议案的比例为相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。该项议案为关联交易事项，关联股东所持62,748,471股表决权回避表决。

三、 律师见证情况

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。”

四、备查文件目录

（一）公司2013年年度股东大会会议决议；

（二）《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2014年6月17日