第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-033
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月16日上午以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014年6月12日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交2014年第二次临时股东大会审议。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向中信银行股份有限公司南阳分行申请肆亿元人民币授信借款的议案》。
三、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向兴业银行郑州分行申请壹亿元人民币授信借款的议案》。
四、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司向交通银行股份有限公司荆门分行申请贰亿伍仟万元人民币授信借款的议案》。
五、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在中国农业发展银行内乡县支行借款额度的议案》。
六、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更借款银行的议案》。
七、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在扶沟建设生猪养殖项目的议案》。
同意扶沟牧原在扶沟县所辖乡镇分期、分批，合理规划建设多个生猪养殖场，项目总投资约4亿元，达产后预计出栏生猪35万头。公司独立董事就该议案发表了独立意见。
《牧原食品股份有限公司关于在扶沟建设生猪养殖项目的公告》详见2014年6月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2014年7月2日上午9时在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，审议2014年6月16日召开的第二届董事会第十六次会议通过的《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
会议通知详见2014年6月17日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于牧原食品股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十七日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-034
牧原食品股份有限公司
关于在扶沟建设生猪养殖项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司扶沟牧原农牧有限公司（以下简称“扶沟牧原”）已于4月22日注册成立，公司注册资本5,000万元。
为发挥扶沟当地土地资源、粮食资源优势，促进扶沟牧原发展，公司将建设生猪养殖项目。项目将在扶沟县所辖乡镇分期、分批，合理规划建设多个生猪养殖场，具体建设规模及养殖场面积由土地条件决定。该项目采用分期、分批方式，预计5年左右建成。项目总投资约4亿元，达产期预计为5年，5年后预计出栏生猪35万头。
同时，为保证项目的顺利、高效地实施，由扶沟牧原具体负责该项目的实施，包括但不限于：组织有关机构和人员进行项目可行性分析，审慎选择项目实施地点；办理土地租赁相关事项；与扶沟当地政府洽谈、签订、执行相关合同、协议及其他法律文书；确定筹资方案、筹资方式、筹资规模和资金使用计划；根据市场情况、项目资金情况、项目建设情况对投资计划作适当调整。
（二）董事会审议情况
公司2014年6月16日第二届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于在扶沟建设生猪养殖项目的议案》。《牧原食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》详见2014年6月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、扶沟粮食资源丰富，项目的建设将充分利用当地区位优势，降低生产成本。项目建设是公司自育自繁自养大规模一体化模式的延伸，能够节约成本，加速公司战略目标的实现。
2、项目将复制公司已有的生产模式，保证生产各个环节的对食品安全与产品质量进行全程控制。
3、本项目投资可能面临疫病风险、价格波动的风险，公司将会受到生猪和饲料原料价格波动风险的影响。
三、公司将及时公告项目进展情况
四、独立董事关于在扶沟建设生猪养殖基地的独立意见
公司在扶沟县所辖乡镇分期、分批建设多个生猪养殖基地，将充分利用扶沟当地区位优势，是公司自育自繁自养大规模一体化模式的延伸，能够有效节约生产成本。同时，该项目复制公司已有的生产模式，能够保证各个环节对食品安全与产品质量的全程控制。项目的建设能够有效促进公司战略目标的实现。该项目符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在扶沟所辖乡镇分批、分阶段建设生猪养殖基地，并同意由扶沟牧原具体实施该项目。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次相关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十七日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-035
牧原食品股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议决定，定于2014年7月2日（星期三）召开公司2014年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）现场会议召开时间：2014年7月2日（星期三）上午9:00
（二）股权登记日：2014年6月24日
（三）现场会议召开地点：内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
2、本次会议的议案为：
（1）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
以上议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
议案有关内容请参见2014年6月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。
三、出席对象
1、截至2014年6月24日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
四、会议登记事项
1、登记时间：2014年6月27日8:30—16:00
2、登记地点：河南省南阳市内乡县灌涨镇牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：河南省南阳市内乡县灌涨镇
牧原食品股份有限公司 证券部
联系人：张春武
电 话：0377-65239559
传 真：0377-65239559
邮 编：474360
电子邮箱：myzqb@mu-yuan.com
2、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
一、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
特别说明：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日