董事会五届二十九次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-023
天津百利特精电气股份有限公司
董事会五届二十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届二十九次会议于2014年6月12日下午15:00在公司以现场方式召开，会议通知于2014年6月6日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席五名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。公司独立董事戴金平女士、独立董事张立民先生因工作原因未能出席会议。会议由公司董事长张文利先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、审议通过《关于向天津银行华丰支行申请流动资金贷款的议案》
为满足公司流动资金需要，现申请向天津银行华丰支行贷款人民币贰仟万元，贷款期限一年，担保方式为信用担保。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于天津市百利高压超导设备有限公司基建项目的议案》
公司同意全资子公司天津市百利高压超导设备有限公司在预算范围内，在天津市西青经济开发区鑫源道建设新厂房及办公楼。详见公司同日披露的《关于全资子公司基建项目的公告》，公告编号：2014-025。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-024
天津百利特精电气股份有限公司
监事会五届二十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会五届二十三次会议于2014年6月12日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2014年6月6日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、审议通过《关于向天津银行华丰支行申请流动资金贷款的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于天津市百利高压超导设备有限公司基建项目的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一四年六月十七日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-025
天津百利特精电气股份有限公司
关于全资子公司基建项目的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）项目是本公司非公开发行募投项目, 由公司全资子公司天津市百利高压超导设备有限公司（原名:天津市百利高压电气有限公司,以下简称：百利高压）作为项目实施主体组织建设生产。项目总投资22,000万元人民币，使用募集资金20,000万元，其余部分由企业自行筹措。上述事项已经公司董事会五届二十二次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过并予以公告（详见公司于2013年12月2日、2014年1月23日披露的相关公告）。
为缩短非公开发行募集资金到位后的项目建设周期，实现产品尽快投产，百利高压公司拟先行自筹资金进行新厂房建设，项目建设情况如下：
一、建设内容
生产厂房及办公楼。
二、建设预算及其依据
本次基础建设预算约7,480万元。
公司聘请了两家具有甲级资质的工程造价咨询公司，即：中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司（以下简称“中审世纪造价”）和上海立信长江建设工程造价咨询有限公司（以下简称“长江立信造价”）分别对本建设工程项目进行预算，中审世纪造价工程预算总额为7,669.20万元；长江立信造价工程预算总额为7,290.63万元。公司取两家工程造价咨询公司工程预算金额的平均值,确定建设预算约7,480万元。
三、公司董事会审议情况
2014年6月12日，公司五届二十九次董事会议审议《关于天津市百利高压超导设备有限公司基建项目的议案》，董事会应出席董事七名，实际出席五名。会议以五票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。
四、项目存在的风险：原材料价格的波动可能导致预算价格的变化。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日