证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-31

  东方金钰股份有限公司

  二O一四年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况。

（一）股东大会召开的时间：2014年6月16日上午9点30分

（二）股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室

（三）出席会议的股东和代理人情况：

根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书）及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，出席本次股东大会会议股东（或其委托代理人）82名，代表公司股份192,509,501股，占公司股份总数的54.65％，其中：

1、参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数3名，代表股份167,536,389股，占公司股份总数的47.56%。

2、参加网络投票的公司股东人数79名，代表股份24,973,112股，占公司股份总数的7.09%。

（四）2014年第二次临时股东大会由董事长赵兴龙先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高管列席会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况。

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	回避票数	是否通过
1	关于修改《公司章程》的议案	192,154,801	99.82%	13,700	0.01%	341,000	0.17%	0	是
2	股东分红回报规划（2014-2016年）	192,159,201	99.82%	18,300	0.01%	332,000	0.17%	0	是
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	192,150,201	99.81%	13,700	0.01%	345,600	0.18%	0	是
4	关于公司非公开发行股票方案的议案
4.01	发行股票种类	43,702,237	99.18%	345,700	0.78%	13,600	0.04%	148,447,964	是
4.02	每股面值	43,702,237	99.18%	345,700	0.78%	13,600	0.04%	148,447,964	是
4.03	发行价格及定价原则	43,702,237	99.18%	345,700	0.78%	13,600	0.04%	148,447,964	是
4.04	发行数量	43,702,237	99.18%	345,700	0.78%	13,600	0.04%	148,447,964	是
4.05	发行方式	43,702,237	99.18%	345,700	0.78%	13,600	0.04%	148,447,964	是
4.06	发行对象	43,702,237	99.18%	345,700	0.78%	13,600	0.04%	148,447,964	是
4.07	认购方式	43,702,237	99.18%	345,700	0.78%	13,600	0.04%	148,447,964	是

4.08	限售期	43,702,237	99.18%	345,700	0.78%	13,600	0.04%	148,447,964	是
4.09	募集资金数量和用途	43,702,237	99.18%	345,700	0.78%	13,600	0.04%	148,447,964	是
4.10	本次发行前公司滚存利润分配	43,702,237	99.18%	345,700	0.78%	13,600	0.04%	148,447,964	是
4.11	发行决议有效期	43,702,237	99.18%	345,700	0.78%	13,600	0.04%	148,447,964	是
4.12	上市地点	43,702,237	99.18%	345,700	0.78%	13,600	0.04%	148,447,964	是
5	关于《公司非公开发行股票预案》的议案	43,702,237	99.18%	13,700	0.03%	345,600	0.79%	148,447,964	是

6	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	43,702,237	99.18%	13,700	0.03%	345,600	0.79%	148,447,964	是
7	关于公司与瑞丽金泽投资管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议书的议案	43,702,237	99.18%	13,700	0.03%	345,600	0.79%	148,447,964	是
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	43,702,237	99.18%	13,700	0.03%	345,600	0.79%	148,447,964	是
9	关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案	43,702,237	99.18%	13,700	0.03%	345,600	0.79%	148,447,964	是
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	43,702,237	99.18%	13,700	0.03%	345,600	0.79%	148,447,964	是

关联股东兴龙实业在审议第4、5、6、7、8、9、10项议案时回避表决。

三、律师见证情况。

北京德恒（武汉）律师事务所夏少林、刘苑玲律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

东方金钰股份有限公司

二O一四年六月十六日