证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-17

  东莞勤上光电股份有限公司

  关于董事、高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年6月16日收到公司董事长兼总经理李旭亮先生、公司副董事长黄冠志先生、公司董事梁金成先生、公司副总经理祝炳忠先生的书面辞职申请。

  李旭亮先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员以及公司总经理的职务，李旭亮先生辞职后不再担任公司任何职务。

  黄冠志先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长、董事会下属委员会职务，黄冠志先生辞职后不再担任公司任何职务。

  梁金成先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，梁金成先生辞职后不再担任公司任何职务。

  祝炳忠先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，祝炳忠先生辞职后不再担任公司任何职务。祝炳忠先生的辞职申请自送达公司之日起生效。

  由于李旭亮先生、黄冠志先生、梁金成先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定的最低人数，根据《公司章程》的规定，如因董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。公司将严格按照相关法律的规定于近日召开相关会议选举新任董事。

  在公司聘任新任总经理之前，暂由公司董事温琦女士代行总经理之职。

  李旭亮先生、黄冠志先生、梁金成先生、祝炳忠先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的持续发展做出了重大贡献，本公司及董事会对此表示衷心的感谢！

  特此公告。

  东莞勤上光电股份有限公司董事会

  2014年6月16日

  证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-18

  东莞勤上光电股份有限公司

  关于重大事项停牌进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）正在筹划向公司实际控制人李旭亮先生非公开发行股票事宜，公司股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）已于2014年6月10日开市起停牌，目前由于相关事项尚处于筹划过程中，仍然存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年6月17日上午开市起继续停牌。待公司公布相关事项进展公告后复牌。

  公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：12勤上01、债券代码：112136）不停牌。

  公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  东莞勤上光电股份有限公司董事会

  2014年6月16日