证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2014-027
上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2014年6月25日（星期三）召开2013年度股东大会，公告刊登于2014年6月4日《上海证券报》和香港《文汇报》和http://www.sse.com.cn上，现将股东大会有关事项再次公告如下：
重要内容提示：
● 会议召开时间：
现场会议召开时间为2014年6月25日（星期三）下午1：30时；
网络投票时间为2014年6月25日（星期三） 9:30-11:30、13:00-15:00
● 会议召开地点：新金桥大厦4楼会议室（上海浦东新金桥路28号）
● 股权登记日：2014年6月16日（A股）；2014年6月19日（B股，最后交易日为2014年6月16日）
● 会议方式：现场召开与网络投票相结合
一、 召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间为2014年6月25日（星期三）下午1：30时；
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年6月25日（星期三）9:30-11:30、13:00-15:00。
4、会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
5、现场会议地点：上海浦东新金桥路28号 新金桥大厦4楼会议室。
6、会场附近交通车有：987、790、984、申孙线、995（原杨高专线）（金桥路新金桥路站下车）。
二、 会议审议事项
1、《董事会2013年度工作报告》；
2、《监事会2013年度工作报告》；
3、《2013年度财务决算》；
4、《2014年度经营计划和财务预算》；
5、《2013年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所审计，2013年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为42,728万元。按财政部财会函［2000］7号文关于“编制合并报表的公司，其利润分配以母公司本部的可供分配的利润为依据”的规定，利润分配按母公司本部2013年度实现的净利润48,405万元，提取法定盈余公积金10% 计4,840.5万元，提取任意盈余公积金5%计2,420.25万元，当年度本公司实现的可供投资者分配的利润为41,144万元。
公司2013年度利润分配预案：按2013年末总股本92,882.504万股为分配基数，本年度向全体股东按每10股派发现金红利1.40元（含税），总计分配13,004万元，为当年母公司实现可供投资者分配利润41,144万元的31.6％, 占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润42,728万元的30.4％，分配后母公司尚余未分配利润143,278万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。
6、《公司2013年年度报告》；
详见http://www.sse.com.cn。
7、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》；
8、《关于2014年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
9、《关于2014年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》；
10、《关于修订<公司章程>部分条款的提案》（特别决议事项）；
11、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的提案》；
12、《关于制订<上海金桥出口加工区开发股份有限公司2014年至2016年股东回报规划>的提案》；
13、《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》（特别决议事项）；
14、《关于公司本次非公开发行股票方案的提案》（特别决议事项，逐项表决，关联股东回避表决）；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及其与公司的关系
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
（5）发行数量及认购方式
（6）限售期
（7）募集资金用途
（8）滚存利润的安排
（9）上市地点
（10）决议的有效期
15、《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）>的提案》（特别决议事项，关联股东回避表决）；
16、《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）>的提案》（特别决议事项，关联股东回避表决）；
17、《关于编制公司<前次募集资金使用情况报告>的提案》（特别决议事项）；
18、《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥（集团）有限公司之发行股份购买资产协议书>的提案》（特别决议事项，关联股东回避表决）；
19、《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥（集团）有限公司之发行股份购买资产协议书之补充协议书>的提案》（特别决议事项，关联股东回避表决）；
20、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案》（特别决议事项，关联股东回避表决）；
21、《关于同意上海金桥（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的提案》（特别决议事项，关联股东回避表决）；
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》（特别决议事项，关联股东回避表决）。
23、《关于上海国际财富中心在建项目转让关联交易的提案》（关联股东回避表决）。
上述提案第12、13、18、21、22项系经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2014年2月26日在《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的公告文件；上述提案第1、3、4、5、6、7项系经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2014年3月20日在《上海证券报》、《香港文汇报》和http://www.sse.com.cn上刊登的公告文件；上述提案第8、9项系经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2014年4月30日在《上海证券报》、《香港文汇报》和http://www.sse.com.cn上刊登的公告文件；上述提案第10、11、14、15、16、17、19、20项系经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于2014年5月15日在《上海证券报》、《香港文汇报》和http://www.sse.com.cn上刊登的公告文件；上述提案第23项系经公司第七届董事会第三十次会议审议通过；上述提案第2项系经公司第七届监事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2014年5月31日在《上海证券报》、《香港文汇报》和http://www.sse.com.cn上刊登的公告文件。
上述提案具体内容，详见公司于2014年6月17日在http://www.sse.com.cn刊登的2013年度股东大会会议材料。
三、 会议出席对象
1、2014年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）登记在册的本公司A股股东和2014年6月19日下午收市后登记在册的B股股东（B股最后交易日为2014年6月16日）或其授权代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、 会议登记方法
1、社会公众股个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于2014年6月20日17时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票）。
2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2014年6月20日上午9:30--下午4:00，上海市东诸安浜路165弄29号4楼前台（上海维一软件有限公司），靠近江苏路。
4、交通车有：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。
2、股东大会秘书处联系办法：
地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼
邮编：201206
电话：（8621）50307702 38726842
传真：（8621）50301533
联系人：代燕妮 何林妹
特此公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我出席上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年度股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。
| 提 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一、《董事会2013年度工作报告》 | |||
| 二、《监事会2013年度工作报告》 | |||
| 三、《2013年度财务决算》 | |||
| 四、《2014年度经营计划和财务预算》 | |||
| 五、《2013年度利润分配预案》 | |||
| 六、《公司2013年年度报告》 | |||
| 七、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》 | |||
| 八、《关于2014年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》 | |||
| 九、《关于2014年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》 | |||
| 十、《关于修订<公司章程>部分条款的提案》 | |||
| 十一、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的提案》 | |||
| 十二、《关于制订<上海金桥出口加工区开发股份有限公司2014年至2016年股东回报规划>的提案》 | |||
| 十三、《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》 | |||
| 十四、《关于公司本次非公开发行股票方案的提案》 | |||
| 1、发行股票的种类和面值 | |||
| 2、发行方式 | |||
| 3、发行对象及其与公司的关系 | |||
| 4、定价基准日、发行价格和定价原则 | |||
| 5、发行数量及认购方式 | |||
| 6、限售期 | |||
| 7、募集资金用途 | |||
| 8、滚存利润的安排 | |||
| 9、上市地点 | |||
| 10、决议的有效期 | |||
| 十五、《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）>的提案》 | |||
| 十六、《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）>的提案》 | |||
| 十七、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的提案》 | |||
| 十八、《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥（集团）有限公司之发行股份购买资产协议书>的提案》 | |||
| 十九、《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥（集团）有限公司之发行股份购买资产协议书之补充协议书>的提案》 | |||
| 二十、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案》 | |||
| 二十一、《关于同意上海金桥（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的提案》 | |||
| 二十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》 | |||
| 二十三、《关于上海国际财富中心在建工程项目转让关联交易的提案》 |
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件二
参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决提案数量 | 说明 |
| 738639 | 金桥投票 | 32 | A股 |
| 938911 | 金桥投票 | 32 | B股 |
2、表决提案
| 公司简称 | 提案序号 | 提案内容 | 对应的申报价格 |
| 浦东金桥 | 1 | 《董事会2013年度工作报告》 | 1元 |
| 2 | 《监事会2013年度工作报告》 | 2元 | |
| 3 | 《2013年度财务决算》 | 3元 | |
| 4 | 《2014年度经营计划和财务预算》 | 4元 | |
| 5 | 《2013年度利润分配预案》 | 5元 | |
| 6 | 《公司2013年年度报告》 | 6元 | |
| 7 | 《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》 | 7元 | |
| 8 | 《关于2014年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》 | 8元 | |
| 9 | 《关于2014年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》 | 9元 | |
| 10 | 《关于修订<公司章程>部分条款的提案》 | 10元 | |
| 11 | 《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的提案》 | 11元 | |
| 12 | 《关于制订<上海金桥出口加工区开发股份有限公司2014年至2016年股东回报规划>的提案》 | 12元 | |
| 13 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》 | 13元 | |
| 14 | 《关于公司本次非公开发行股票方案的提案》 | ||
| 14.1 | 发行股票的种类和面值 | 14元 | |
| 14.2 | 发行方式 | 15元 | |
| 14.3 | 发行对象及其与公司的关系 | 16元 | |
| 14.4 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | 17元 | |
| 14.5 | 发行数量及认购方式 | 18元 | |
| 14.6 | 限售期 | 19元 | |
| 14.7 | 募集资金用途 | 20元 | |
| 14.8 | 滚存利润的安排 | 21元 | |
| 14.9 | 上市地点 | 22元 | |
| 14.10 | 决议的有效期 | 23元 | |
| 15 | 《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）>的提案》 | 24元 | |
| 16 | 《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的提案》 | 25元 | |
| 17 | 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的提案》 | 26元 | |
| 18 | 《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥（集团）有限公司之发行股份购买资产协议书>的提案》 | 27元 | |
| 19 | 《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥（集团）有限公司之发行股份购买资产协议书之补充协议书>的提案》 | 28元 | |
| 20 | 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案》 | 29元 | |
| 21 | 《关于同意上海金桥（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的提案》 | 30元 | |
| 22 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》 | 31元 | |
| 23 | 《关于上海国际财富中心在建工程项目转让关联交易的议案》 | 32元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“浦东金桥”A股的投资者，对公司提交的第1个提案《董事会2013年度工作报告》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738639 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对该提案投反对票，则只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738639 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、对同一提案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各提案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、申报价格99.00元代表本次股东大会所有提案的一揽子申报，对各提案的表决申报优先于对所有提案的一揽子申报。
3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。