证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2014-031

河南黄河旋风股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次会议召开前不存在增加临时提案的情况

●本次会议采取现场投票的表决方式

一、会议召开情况

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会于2014年5月31日以公告形式在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布会议通知。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票的方式召开，会议由董事长乔秋生先生主持，于2014年6月16日（星期一）上午10：00在公司二楼会议室召开。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

二、会议出席情况

本次股东大会采取现场投票的方式召开，现场出席本次股东大会的股东、股东代理人共6人，代表股份193，780，519 股，占公司总股份的533，362，138股的36.33％。公司现任董事9人，出席本次会议的董事7人，缺席2人。其中公司董事小六修一郎先生和独立董事朱峰先生因公请假未能出席。公司3名监事、董事会秘书和高级管理人员及见证律师出席了会议，董事会邀请人员列席了会议。

三、议案表决情况

	议案名称	投票人数	同意 票数	同意比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于选举高文生先生为公司第六届董事会独立董事的议案	6	193780519	100	0	0	0	0	通过
二	关于变更公司经营范围的议案	6	193780519	100	0	0	0	0	通过
三	关于变更公司营业期限的议案	6	193780519	100	0	0	0	0	通过
五	关于修订公司章程的议案	6	193780519	100	0	0	0	0	通过
六	关于提请股东大会授权董事会办理本次营业执照和章程变更相关事宜的议案	6	193780519	100	0	0	0	0	通过

附注：同意比例、反对比例、弃权比例，其数值均为百分比。

四、律师见证情况

河南世纪通律师事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

五、上网公告附件

1、河南黄河旋风股份有限公司2014年度第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2014年6月16日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2014-032

河南黄河旋风股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议通知于2014年6月13日以传真和电子邮件方式发出，于2014年6月16日下午13：30在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事九人，实到九人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔秋生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

1、关于调整公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案；

经与会董事讨论、审议，决定各委员会成员调整如下：

（1）、董事会战略委员会由乔秋生董事、刘建设董事、小六修一郎董事、高文生独立董事、成先平独立董事组成，乔秋生董事担任主任委员。

（2）、董事会审计委员会由范乐天独立董事、成先平独立董事和张永建董事组成，范乐天独立董事担任主任委员。

（3）、董事会提名委员会由成先平独立董事、杜长洪独立董事和高文生独立董事组成，高文生独立董事担任主任委员。

（4）、董事会薪酬与考核委员会由成先平独立董事、高文生独立董事和刘建设董事组成，成先平独立董事担任主任委员。

表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2014年6月16日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2014-033

河南黄河旋风股份有限公司

关于实施2013年度利润分配方案后调整非公开发行股份

发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●由于公司2013年度利润分配方案的实施，本次非公开发行股票发行价格由不低于5.71元/股调整为不低于5.66元/股。

●由于公司2013年度利润分配方案的实施，本次非公开发行股票发行数量由不超过186,868,651股（含186,868,651股）调整为不超过188,519,434股（含188,519,434股）。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日、2014年4月11日、2014年4月23日分别召开的第五届董事会2014年第一次临时会议、第五届董事会2014年第二次临时会议、2013年度股东大会审议通过了《河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票预案》及相关事项，本次发行定价基准日为公司第五届董事会2014年第一次临时会议决议公告日，即发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.71元/股；本次发行股票数量合计不超过186,868,651股（含186,868,651股）。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行底价、发行股票数量上限将进行相应调整。

公司于2014年4月23日召开的2013年度股东大会审议通过了《公司关于2013年度利润分配的议案》，以公司2013年末总股本533,362,138股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发26,668,106.90元。

公司于2014年6月10日发布《2013年度利润分配实施公告》，2013年度利润分配股权登记日为2014年6月13日，除息日为2014年6月16日，现金红利发放日为2014年6月16日。

据此，公司本次非公开发行的发行底价和发行数量相应调整如下：

一、发行底价的调整

根据公司2013年度股东大会决议，本次非公开发行的发行价格不低于5.71元/股。公司?2013?年度利润分配实施完毕后，本次非公开发行的发行价格调整为不低于?5.66元/股。

二、发行数量的调整

根据公司2013年度股东大会决议，本次发行股票数量合计不超过186,868,651股（含186,868,651股）。公司2013年度利润分配实施完毕后，本次非公开发行的发行数量调整为不超过188,519,434股（含188,519,434股）。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2014年6月16日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2014-034

河南黄河旋风股份有限公司

关于第六届董事会第三次临时会议

决议的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议于2014年6月16日下午13：30在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开,会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》，其中因工作疏漏，原公告“杜长洪独立董事“表达错误，现更正为“杜长洪董事”，特此提示。对于上述更正给投资者和使用者带来的不便，公司深表歉意。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2014年6月16日