证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 临2014－025
大同煤业股份有限公司关于2013年度股东大会增加网络投票方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2013年度股东大会。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2014年4月29日刊登的《大同煤业股份有限公司关于召开2013年度股东大会会议通知》(公告编号:临2014-015)、2014 年6 月12 日刊登的《大同煤业股份有限公司关于2013年度股东大会延期召开的公告》(公告编号:临2014-024)。
2、会议日期、时间：
现场会议召开时间：2014年6月24日上午9:00；
网络投票时间：2014年6月24日9:30-11:30，13:00-15:00
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议地点：公司五楼会议室；
5、股权登记日：2014年6月12日。
二、会议审议事项
1、大同煤业股份有限公司2013年度董事会工作报告
2、大同煤业股份有限公司2013年度监事会工作报告
3、大同煤业股份有限公司2013年度财务决算报告
4、大同煤业股份有限公司2013年度利润分配方案
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、公司独立董事2013年度述职报告
7、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案
10、关于公司监事会换届选举的议案
11、关于修改《大同煤业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12、关于修改《大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司综合服务协议》的议案
议案11、12已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案1,3-9已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案3,10已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《大同煤业第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《大同煤业第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《大同煤业第四届监事会第十六次会议决议公告》。
议案9、10采用累积投票方式。
三、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台
（一）增加网络投票的原因
为进一步保护股东合法权益,方便股东行使股东大会表决权,在原有股东大会审议的议案内容不变的情况下, 除现场会议外,同时向股东增加网络投票方式。
（二）网络投票时间
2014年6月24日9:30-11:30，13:00-15:00。
（三）网络投票平台
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、其他事项
联系地址：山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处
联系电话:0352-7010476
传真：0352—7011070
邮编：037003
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
2014 年 6 月17日
附件：投资者网络投票操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次年度股东大会网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
网络投票时间：2014年6 月24 日9:30-11:30，13:00-15:00 。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：27个
一、投票流程
（一）、投票代码：
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 788001 | 同煤投票 | 27 | A 股股东 |
（二）、表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-12号 | 本次股东大会的所有27项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 委托价格 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | 2.00元 |
| 3 | 公司2013年度财务决算报告 | 3.00元 |
| 4 | 公司2013年度利润分配方案 | 4.00元 |
| 5 | 关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案 | 5.00元 |
| 6 | 公司独立董事2013年度述职报告 | 6.00元 |
| 7 | 关于公司2013年年度报告及摘要的议案 | 7.00元 |
| 8 | 关于公司日常关联交易的议案 | 8.00元 |
| 9 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 9.00元 |
| 9.01 | 董事候选人：张有喜 | 9.01元 |
| 9.02 | 董事候选人：武望国 | 9.02元 |
| 9.03 | 董事候选人：刘 敬 | 9.03元 |
| 9.04 | 董事候选人：张忠义 | 9.04元 |
| 9.05 | 董事候选人：曹贤庆 | 9.05元 |
| 9.06 | 董事候选人：于大海 | 9.06元 |
| 9.07 | 董事候选人：张久儒 | 9.07元 |
| 9.08 | 董事候选人：刘 杰 | 9.08元 |
| 9.09 | 董事候选人：宣宏斌 | 9.09元 |
| 9.10 | 董事候选人：刘贺莹 | 9.10元 |
| 9.11 | 独立董事候选人：周培玉 | 9.11元 |
| 9.12 | 独立董事候选人：张文山 | 9.12元 |
| 9.13 | 独立董事候选人：刘混举 | 9.13元 |
| 9.14 | 独立董事候选人：田祥宇 | 9.14元 |
| 9.15 | 独立董事候选人：张 芳 | 9.15元 |
| 10 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 10.00元 |
| 10.01 | 监事候选人：王 宏 | 10.01元 |
| 10.02 | 监事候选人：葛晓智 | 10.02元 |
| 11 | 关于修改《大同煤业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 11.00元 |
| 12 | 关于修改《大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司综合服务协议》的议案 | 12.00元 |
其中，议案9和议案10，分别涉及选举本公司第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事，采用累积投票制，并需对每位候选人逐个表决。
议案9，9.01元～9.15元分别代表对议案组9项下的15位董事候选人，9.01元代表第1位董事候选人，9.02代表第2位董事候选人，依此类推。
议案10，选举第五届监事会股东代表监事，其中，10.01元～10.02元分别代表对议案组10项下2位股东代表监事候选人的表决。
注：采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。 对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数 相等的投票总数。如某股东持有本公司100股股票，本次股东大会董事会候选人共有15名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1500股的选举票数。本次股东大会监事会股东代表监事候选人共有2名，则该股东对于监事会选举议案组拥有200股选举票。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东可以根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以根据任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过1亿票时，应通过现场进行表决。
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3 股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日 2014年6月12日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码601001）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788001 | 买入 | 99.00元 | 1 股 |
2、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案“公司2013年度董事会工作报告”投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788001 | 买入 | 1.00元 | 1 股 |
3、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案“公司2013年度董事会工作报告”投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788001 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案“公司2013年度董事会工作报告”投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788001 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
5、如果某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案9.00“董事候选人选举中”就有1500票的表决权，该投资者可以以1500票为限，按自己的意愿进行表决。他（她）既可以把1500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 议案名称 | 对应的申报价格 | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 关于公司董事会换届选举的议案 | ||||
| 董事候选人：张有喜 | 9.01元 | 1500 | 100 | 1000 |
| 董事候选人：武望国 | 9.02元 | 100 | 500 | |
| 董事候选人：刘 敬 | 9.03元 | 100 | ||
| 董事候选人：张忠义 | 9.04元 | 100 | ||
| 董事候选人：曹贤庆 | 9.05元 | 100 | ||
| 董事候选人：于大海 | 9.06元 | 100 | ||
| 董事候选人：张久儒 | 9.07元 | 100 | ||
| 董事候选人：刘 杰 | 9.08元 | 100 | ||
| 董事候选人：宣宏斌 | 9.09元 | 100 | ||
| 董事候选人：刘贺莹 | 9.10元 | 100 | ||
| 独立董事候选人：周培玉 | 9.11元 | 100 | ||
| 独立董事候选人：张文山 | 9.12元 | 100 | ||
| 独立董事候选人：刘混举 | 9.13元 | 100 | ||
| 独立董事候选人：田祥宇 | 9.14元 | 100 | ||
| 独立董事候选人：张 芳 | 9.15元 | 100 | ||
三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。