股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-026号

内蒙古君正能源化工股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2014年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2014年6月10日在上海证券交易所网站披露了《2013年年度股东大会会议材料》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014年6月16日（星期一）13:00

2、网络投票时间：2014年6月16日（星期一）9:30－11:30、13:00－15:00

（二）现场会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室

（三）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	22
所持有表决权的股份总数（股）	967,166,572
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.56
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数（股）	240,100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.02

（四）会议主持及表决方式

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长杜江涛先生主持。

（五）公司董事、监事及高级管理人员出席会议情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）议案表决情况

序号	议案	同意股权数总和（股）	占投票总数比例（%）	反对股权数总和（股）	占投票总数比例（%）	弃权股权数总和（股）	占投票总数比例（%）	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	967,154,772	100.00	0	0.00	11,800	0.00	是
2	2013年度监事会工作报告	967,068,672	99.99	82,700	0.01	15,200	0.00	是
3	2013年度独立董事述职报告	967,151,372	100.00	0	0.00	15,200	0.00	是
4	2013年年度报告及摘要	967,151,372	100.00	0	0.00	15,200	0.00	是
5	2013年度财务决算报告	967,151,372	100.00	0	0.00	15,200	0.00	是
6	2013年度利润分配方案	967,153,972	100.00	9,200	0.00	3,400	0.00	是
7	关于聘请公司2014年度审计机构的议案	967,151,372	100.00	0	0.00	15,200	0.00	是
8	关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供担保的议案	967,151,372	100.00	0	0.00	15,200	0.00	是
9	关于董事会提前进行换届选举的议案	967,151,372	100.00	0	0.00	15,200	0.00	是
10	关于监事会提前进行换届选举的议案	967,151,372	100.00	0	0.00	15,200	0.00	是
11	关于修改《公司章程》部分条款的议案	967,068,672	99.99	82,700	0.01	15,200	0.00	是
12	关于董事会换届选举的议案（采取累积投票制）
12.01	选举黄辉先生为公司第三届董事会董事	966,926,473票						是
12.02	选举翟晓枫先生为公司第三届董事会董事	966,926,473票						是

12.03	选举杜江波先生为公司第三届董事会董事	966,926,473票						是
12.04	选举张杰先生为公司第三届董事会董事	966,926,473票						是
12.05	选举韩利民先生为公司第三届董事会独立董事	966,926,473票						是
12.06	选举谢晓燕女士为公司第三届董事会独立董事	966,926,473票						是
12.07	选举周红梅女士为公司第三届董事会独立董事	966,926,473票						是
13	关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）
13.01	选举齐玉明先生为公司第三届监事会非职工监事	966,926,473票						是
13.02	选举刘光杰先生为公司第三届监事会非职工监事	966,926,473票						是
14	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	967,068,672	99.99	82,700	0.01	15,200	0.00	是
15	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	967,068,672	99.99	82,700	0.01	15,200	0.00	是

上述议案中，议案六《2013年度利润分配方案》已经本次股东大会审议通过，公司的总股本由128,000万股变更为204,800万股，注册资本亦由128,000万元变更为204,800万元。股东大会授权董事会在公司2013年度利润分配方案实施完成后，具体负责办理增加注册资本和《公司章程》部分条款修订的工商变更登记及备案手续。

上述议案中，议案11已经本次股东大会以特别决议程序表决通过，即同意该项议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上，其余议案已经本次股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上，并且议案12、13已采取累积投票制进行逐项表决。

（二）议案6采用了分段表决的方式，结果为：

投票区段	同意票数（股）	该区段同意比例（%）	反对票数（股）	该区段反对比例（%）	弃权票数（股）	该区段弃权比例（%）
持股1%以下	29,513,972	99.96	9,200	0.03	3,400	0.01
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	29,458,672	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以下	55,300	81.44	9,200	13.55	3,400	5.01
持股1%-5%（含1%）	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上（含5%）	937,640,000	100.00	0	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

本次股东大会由上海市方达（北京）律师事务所的王恒、李筠怡律师进行了法律见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、上网公告附件

上海市方达（北京）律师事务所关于内蒙古君正能源化工股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

内蒙古君正能源化工股份有限公司

2014年6月16日

股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-027号

内蒙古君正能源化工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古君正能源化工股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2014年6月3日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事候选人，会议于2014年6月16日16:00在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举黄辉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于对董事会审计委员会职能进行调整的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应内部控制体系建设的要求，根据公司业务发展需要，决定增强审计委员会的职能，将审计委员会调整为审计与风险控制委员会。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经董事长提名，对公司董事会下设的审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员选举如下：

1、审计与风险控制委员会由谢晓燕女士、韩利民先生、张杰先生三名董事组成，其中谢晓燕女士为该委员会主任委员。

2、提名委员会由韩利民先生、周红梅女士、黄辉先生三名董事组成，其中韩利民先生为该委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会由周红梅女士、谢晓燕女士、翟晓枫先生三名董事组成，其中周红梅女士为该委员会主任委员。

4、战略委员会由黄辉先生、翟晓枫先生、张杰先生三名董事组成，其中黄辉先生为该委员会主任委员。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，提名委员会审核，会议决定聘任黄辉先生担任公司总经理职务，任期三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，提名委员会审核，会议决定聘任翟晓枫先生、张海生先生担任公司副总经理职务，任期三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，提名委员会审核，会议决定聘任杨丽华女士担任公司财务总监职务，任期三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，提名委员会审核，会议决定聘任张杰先生担任公司董事会秘书职务，任期三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决定聘任崔静女士担任公司证券事务代表职务，任期三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司全体独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为：董事会聘任的上述高级管理人员均符合所担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意对上述高级管理人员的聘任。

特此公告。

内蒙古君正能源化工股份有限公司

董事会

2014年6月16日

附件：高级管理人员简历

1、黄辉：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964 年10月出生，本科学历，高级工程师，中国共产党党员，2007年—2009年参加北京大学光华管理学院EMBA学习，并取得毕业证书。

历任乌海市君正科技产业有限责任公司执行总裁。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事、总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事长，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事，内蒙古坤德物流股份有限公司董事，本公司董事、总经理。

2、翟晓枫：男，中国国籍，无国外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，2008年—2010年参加中欧国际工商学院EMBA学习，并取得毕业证书。

历任乌海市君正商贸有限责任公司执行董事。现任乌海市君正矿业有限责任公司执行董事兼经理，君正国际投资（北京）有限公司董事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，本公司董事、副总经理。

3、张杰：男，中国国籍，无国外永久居留权，1971年3月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。

现任内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，内蒙古坤德物流股份有限公司监事，内蒙古中鑫能源有限公司董事，本公司董事会秘书、董事办公室主任兼审计监察室总经理。

4、张海生：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964年11月出生，大专，工程师。

历任内蒙古君正能源化工股份有限公司发电工程建设指挥部生产准备部部长、总指挥助理、副总指挥，内蒙古君正能源化工股份有限公司发电事业部常务副总经理、总经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事，内蒙古君正能源化工股份有限公司监事、总经理助理。现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事，乌海市君正供水有限责任公司董事，本公司副总经理、基建事业部总经理。

5、杨丽华：女，中国国籍，无国外永久居留权，1960年6月出生，本科学历，高级会计师、审计师，中共党员。

历任内蒙古君正能源化工股份有限公司发电事业部财务部部长、财务总监，内蒙古君正能源化工股份有限公司财务部总经理。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，本公司财务总监。

股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-028号

内蒙古君正能源化工股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古君正能源化工股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2014年6月3日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事候选人，会议于2014年6月16日16:30在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由齐玉明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体监事审议，一致通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举齐玉明先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

齐玉明先生简历：

齐玉明，男，中国国籍，无国外永久居留权，1956 年11 月出生，大专学历，中国共产党党员。

历任内蒙古君正能源化工股份有限公司发电事业部综合部部长、总经理助理、副总经理，内蒙古君正能源化工股份有限公司总经理办公室主任兼后勤服务中心总经理。现任乌海市君正供水有限责任公司董事长，本公司监事会主席。

特此公告。

内蒙古君正能源化工股份有限公司监事会

2014年6月16日