第六届董事会临时会议
决议公告
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2014—022
吉林森林工业股份有限公司
第六届董事会临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月13日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会临时会议通知，会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案
原《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经吉林省工商行政管理局核准，公司经营范围是：自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；林化产品加工和销售；食用菌、动植物、林副土特产品、机械、建材、房屋维修；信息技术；森林采伐、木材、木制品、人造板、保健食品加工和销售（以上各项由分支机构凭许可证经营）；建筑工程专业承包（凭资质证书经营）；商务信息咨询；普通货运（道路运输经营许可证有效期限至2016年12月7日）；危险化学品有机类（由分支机构凭许可证经营）。
拟修改为: 《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经吉林省工商行政管理局核准，公司经营范围是：自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；林化产品加工和销售；食用菌、动植物、林副土特产品、机械、建材、房屋维修；信息技术；森林采伐、木材、木制品、人造板、保健食品加工和销售（以上各项由分支机构凭许可证经营）；建筑工程专业承包（凭资质证书经营）；商务信息咨询；普通货运（道路运输经营许可证有效期限至2016年12月7日）；危险化学品有机类（由分支机构凭许可证经营）；化工产品。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于更换独立董事的议案
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的要求，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事杜婕女士在公司连续任职已满六年，已向董事会申请辞去其独立董事职务和董事会四个专业委员会相关职务，辞职后将不在公司任职。公司董事会对杜婕女士在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！
经公司提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任许彪先生（候选人简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司独立董事杜捷女士任期已满，按中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意其辞去独立董事职务；本次提名的第六届董事会独立董事候选人许彪符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力；提名程序符合《公司章程》的有关规定，合法有效；同意将本次董事会会议审议通过的独立董事候选人提交公司2014年度第一次临时股东大会选举。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于向上海溯森国际贸易有限公司增资的议案
为满足上海溯森国际贸易有限公司经营业务开展的需要，公司决定向其增资人民币3,000万元，增资后该公司的注册资本为人民币5,000万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司临2014-023号《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十日
附件：
吉林森林工业股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历
许彪，男，44岁，博士。历任湘财证券研究中心农业食品饮料行业首席分析师、国信证券经济研究所农业食品饮料行业首席分析师、中信证券研究部农业食品饮料行业首席分析师、中信证券交易与衍生品部（自营团队）总监，隆平高科独立董事。现在中国再保险集团股份有限公司工作。
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2014—023
吉林森林工业股份有限公司
关于召开2014年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：
现场会议时间：2014年7月7日下午2：30
网络投票时间：2014年7月7日09:30-11:30，13:00-15:00
●股权登记日：2014年7月2日
●本次股东大会提供网络投票
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年7月7日（星期一）下午2：30
3、会议地点：集团公司五楼会议室（长春市人民大街4036号）
4、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书格式参见附件1）。
（2）网络投票：2014年7月7日（星期一） 09:30-11:30，13:00-15:00
公司将委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准（网络投票的操作方式见附件 2）。
5、股权登记日：2014年7月2日（星期三）
二、会议议题
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上述议案已经2014年6月12日和6月18日公司第六届董事会临时会议审议通过，董事会决议公告刊登在2014年6月14日、6月20日的《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
三、参加会议的人员
1、凡是在2014年7月2日（星期三）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、参加现场会议登记办法
1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。
2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书（详见附件1）、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
3、登记地点：长春市延安大街1399号公司证券部。
4、登记时间：2014年7月4日（星期五）9时至16时。
五、其他事项
联系人：金明、张海燕
联系电话：0431—88912969
传真：0431—88912969
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一四年六月二十日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席吉林森林工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
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（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决,本授权委托书打印件和复印件均有效。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
附件2：
吉林森林工业股份有限公司
网络投票的操作流程
吉林森林工业股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
●投票时间：2014 年7月7日（星期一）9:30－11:30、13:00－15:00，本公司股东通过交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所的新股申购业务操作。
●总提案数：3项
一、投票流程
1. 投票代码
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2、表决方法：
(1) 一次性表决方法：
如需对股东大会的所有审议事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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(2)分项表决方法
如需对各议案进行分项表决的，每一议案应以相应的对应申报价格分别申报，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案 1.1，1.02 元代表议案1中子议案 1.2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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（3）表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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（4）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日2014年7月2日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600189）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为上海溯森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案》投同意票，应申报如下：
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3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为上海溯森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案》投反对票，应申报如下：
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4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为上海溯森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：
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三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决结果，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2014-024
吉林森林工业股份有限公司
第六届监事会临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年6月13日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第六届监事会临时会议通知，会议于2014年6月18日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事5人，实际参加会议表决的监事5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过如下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于向上海溯森国际贸易有限公司增资的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司
监事会
二○一四年六月二十日