第六届董事会第七次临时会议
决议公告
证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2014－28
上海新梅置业股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议的会议通知于2014年6月18日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2014年6月19日下午以通讯表决的方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于取消公司2013年度股东大会第九项提案的议案》。
公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召集召开2013年度股东大会的议案》，拟将该次会议同期审议通过的《关于修改公司章程的议案》列为公司2013年度股东大会的第九项提案。现因市场对该项议案存在不同看法，为保证公司年度股东大会的顺利召开，公司董事会以同意6票，反对0票，弃权0票决定在2013年度股东大会上取消《关于修改公司章程的议案》。
此外，公司董事会接到公司股东兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司及其一致行动人的来函，兰州鸿祥及其一致行动人决定撤回其所递交的《关于免去张静静公司董事的议案》的临时提案。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2014年6月20日
证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2014－29
上海新梅置业股份有限公司
关于2013年度股东大会取消部分
提案的补充通知暨提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
●本次股东大会第9项提案取消
●会议召开时间：
现场会议时间：2014年6月25日（星期三）上午10：00
网络投票时间：2014年6月25日（星期三）上午9：30至11：30；下午
13：00至15：00
●股权登记日：2014年6月19日（星期四）
●会议召开地点：上海市沪青平公路8185号
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召集召开2013年度股东大会的议案》，拟将该次会议同期审议通过的《关于修改公司章程的议案》列为公司2013年度股东大会的第九项提案。内容详见公司 2014 年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的编号临2014-18的公告。
现因市场对该项议案存在不同看法，为保证公司年度股东大会的顺利召开，公司于2014年6月19日下午以通讯表决的方式召开第六届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于取消公司2013年度股东大会第九项提案的议案》，决定《关于修改公司章程的议案》将不再提交2013年度股东大会审议。
此外，公司董事会接到兰州鸿祥及其一致行动人的告知：兰州鸿祥及其一致行动人决定撤回其所递交的《关于免去张静静公司董事的议案》的临时提案。
现将公司召开2013年度股东大会的具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）现场会议召开时间：2014年6月25日（星期三）上午10：00
网络投票时间：2014年6月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）会议地点：上海市沪青平公路 8185 号
二、会议审议事项
（一）公司《2013 年度董事会工作报告》；
（二）公司《2013 年度监事会工作报告》；
（三）公司《2013 年年度报告》；
（四）公司《2013 年度财务决算报告》；
（五）公司《2013 年度利润分配预案》；
（六）《关于支付 2013 年年报审计费用及聘任 2014 年度财务审计机构的议案》；
（七）《关于增补顾华庆为公司第六届监事会监事的议案》；
（八）《关于委托经营管理关联交易事项的议案》；
（九）《提案取消》。
上述议案中第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司 2014 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的编号为临 2014-15 号的《上海新梅置业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》；上述议案中的第（二）、（三）、（七）项已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司 2014 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的编号为临 2014-16 号的《上海新梅置业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》；上述议案中的第（八）项已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，内容详见公司 2014 年 5 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的编号为临2014-18 号的《上海新梅置业股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告》及临 2014-19 号的《上海新梅置业股份有限公司关于委托经营管理的关联交易公告》。
三、会议出席对象
（一）截止 2014 年 6 月 19 日（星期四）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方法：
凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记：
个人股股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；法人股股东由其法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证明、身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有本人身份证、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）。
（二）登记时间：2014 年 6 月 23 日（星期一）上午 9：00 至 11：00，下午1：00 至 4：30，异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（三）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有限公司，登记地点联系电话 021-52383317。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
电话：021-51005380-235 传真：021-51005370 联系人：李煜坤
（二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2014年6月20日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
上海新梅置业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
一、投票日期：2014年6月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
二、总提案数：9个
三、投票流程
（一）投票代码
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（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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2、分项表决方法：
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（三）表决意见
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（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2013年6月19日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600 732）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案公司《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
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（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案公司《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
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（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案公司《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
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三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。