证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-030

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2014年第八次

  临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2014年第八次临时董事会会议通知于2014年6月11日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2014年6月19日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

  公司根据“十二五”发展规划要求，为进一步优化产业结构，合理布局外埠市场，拓展主营业务空间，增强市场竞争力，特在以下地区设立分公司：

  一、同意公司设立新疆城建（集团）股份有限公司重庆分公司（暂定名），经营范围：主要从事基础设施建设和工程施工业务。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  二、同意公司设立新疆城建（集团）股份有限公司宁夏分公司（暂定名），经营范围：主要从事基础设施建设和工程施工业务。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  三、同意公司设立新疆城建（集团）股份有限公司贵州分公司（暂定名），经营范围：主要从事基础设施建设和工程施工业务。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2014年6月20日