股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码: 600619(A股) 900910(B股) 编号:临2014-016

  债券代码：122230 债券简称：12沪海立

  上海海立（集团）股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  上海海立（集团）股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月19日下午在上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅召开。

  出席会议的股东和代理人共72人，所持有表决权的股份总数282,214,035 股，占公司有表决权股份总数的42.2638 %。

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  本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长沈建芳先生主持。

  公司在任董事9人，出席8人，董事孙伟因公务未能出席；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书罗敏出席了会议。部分公司高级管理人员及律师列席了会议。

  二、提案审议情况

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  三、律师见证情况

  上海市方达律师事务所律师黄伟民、刘一苇律师对本次会议进行了律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

  四、备查文件：

  1、《上海海立（集团）股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

  2、《上海市方达律师事务所关于上海海立（集团）股份有限公司2013年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

  特此公告。

  上海海立（集团）股份有限公司董事会

  2014年6月20日