第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-027
债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2014年6月12日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2014年6月19日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事11人，实际表决11人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟注册发行短期融资券的议案》。
同意公司在银行间债券市场一次或分次申请注册总额不超过15亿元的短期融资券，在注册有效期（两年）内一期或分期发行。发行利率根据公司主体及债项评级水平情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况，由公司与承销商协商确定。募集资金用途主要为偿还银行借款及补充公司及子公司生产经营活动流动资金。
提请股东大会同意公司董事会授权经营管理层全权办理：
1、选择相关中介机构，包括发行主承销商、评级机构、律师事务所等；
2、注册有效期内短期融资券发行的相关事宜，包括但不限于：决定发行短期融资券的具体条款(包括实际发行方式、金额、利率、期限、承销方式及募集资金用途等)，制作、签署所有必要的申报文件及材料，进行相关的信息披露等。
本议案自股东大会审议通过之日起两年内有效。
（二）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2014年7月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，审议《关于拟注册发行短期融资券的议案》，现场会议召开时间为当日下午14：30，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。详见2014年6月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一四年六月二十日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-028
债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年7月7日
●股权登记日：2014年7月1日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2014年第二次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年7月7日下午14：30
网络投票时间：2014年7月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
（五）现场会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
（六）公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议议案
关于拟注册发行短期融资券的议案
本议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关董事会会议决议公告详见上海证券交易所网站及2014年6月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日2014年7月1日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
（一）联系方式
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：414002
联 系 人：顾吉顺
联系电话：0730－8590683
联系传真：0730－8562203
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件一：授权委托书格式；
附件二：股东参加网络投票的操作流程。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日
附件一：授权委托书格式
授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014年 月 日
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
股东参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决
权，具体事项如下：
一、投票时间
2014年7月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
二、总议案数：1个。
三、投票流程
（一）投票代码
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（二）表决方法、表决意见
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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2、分项表决方法：
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（三）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年7月1日A股收市后，持有岳阳林纸A股（股票代码600963）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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（二）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于拟注册发行短期融资券的议案》投同意票，应申报如下：
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（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于拟注册发行短期融资券的议案》投反对票，应申报如下：
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（四）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于拟注册发行短期融资券的议案》投弃权票，应申报如下：
■
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东对本次股东大会议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本操作流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。