证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2014-021

  上海龙宇燃油股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间和地点

  1、会议召开时间：2014年6月19日上午10:30

  2、会议召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：董事长徐增增

  5、表决方式：现场投票方式

  （二）股东出席会议情况

  ■

  （三）本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  （四）公司董事、监事出席了会议，公司董事会秘书、高管、持续督导机构——华泰联合证券有限责任公司保荐人代表列席了会议。

  二、提案审议情况

  ■

  三、律师见证情况

  国浩律师(上海)事务所丁媛、周晓菲律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、上网公告附件

  1、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司董事会

  2014年 6月19日

  证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2014-022

  上海龙宇燃油股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年6月13日发出通知，于2014年6月19日下午13：30在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、 审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于国际贸易业务的议案》

  本预案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的议案》

  本预案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司董事会

  2014年 6月19日

  证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2014-023

  上海龙宇燃油股份有限公司

  关于为孙公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：浙江龙宇新源石油化工有限公司（以下简称“龙宇新源”）

  ● 本次担保金额： 10,000 万元人民币担保

  ● 本次担保无反担保

  ● 无对外担保逾期的情况

  一、担保情况概述

  龙宇新源因营运资金之所需，拟向相关银行申请授信额度及融资业务，具体明细如下：

  招商银行宁波分行江北支行申请5,000万元人民币授信额度；

  宁波银行曙光支行申请5,000万元人民币授信额度；

  上述授信额度及融资业务有效期至2015年6月，由公司提供连带责任保证担保，公司授权徐增增女士签署该等融资相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权。

  上述授信额度及融资业务在公司董事会、股东大会通过之2014年度人民币授信总额下，股东大会已授权董事会审议决定年度授信总额下有关融资担保事项。

  本担保已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，将提交公司最近一次股东大会审议表决。

  二、被担保人基本情况

  （一）龙宇新源，本公司全资子公司舟山龙宇燃油有限公司现持有其60%的股权，自然人王恩才持有其 40%的股权。

  注册地址：慈溪市古塘街道科技路777号综合办公楼4楼

  法定代表人：张靖

  经营范围：一般经营项目：石油制品（除危险化学品、成品油、液化石油气）、化工产品（除危险化学品）、仪器仪表、橡胶制品、金属材料及制品、建材、装潢材料、五金交电、通用机械设备及配件、日用百货批发、零售；经济信息咨询；房屋租赁；物业管理；会议及展览服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

  财务数据：未经审计，截至 2014 年 5月 31日，龙宇新源的财务数据为：总资产68,514,237.78 元, 负债总额57,400,222.94元，净资产 11,114,014.84元，资产负债率83.78%，2014年1-5月累计营业收入 141,563,523.14元,净利润1,114,014.84 元。

  三、担保协议的主要内容

  以上融资业务由公司提供连带责任保证担保，公司授权徐增增女士签署该等融资相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权。

  上述授信额度及融资业务，有效期至2015年6月。

  四、董事会意见

  龙宇新源为公司持有60%股权的控股孙公司，公司对龙宇新源申请银行综合授信提供的担保比例，超过公司在龙宇新源的持股比例。龙宇新源的成立，为合资双方股东的优势资源整合，公司的资源优势之一正是具有良好的资信状况，可为合资公司获取运营资金提供必要保障。为龙宇新源提供担保，对保障其开展经营活动所需流动资金提供必要支持，符合公司整体利益及全体股东利益。公司董事会已审议表决通过上述事项，将提交公司最近一次股东大会审议表决。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日上市公司及控股子公司无对外担保，也无逾期担保。

  六、上网公告附件

  被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司董事会

  2014年 6月19日

  证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2014-024

  上海龙宇燃油股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议补充公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年6月13日发出通知，于2014年6月19日下午13：30在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于国际贸易业务的议案》

  为开拓公司现有业务，公司拟开展转口转卖贸易业务，利用大宗商品流动性好的特点，改变公司原有单一国内贸易的局面，丰富公司贸易结构与方式，增强盈利能力，降低经营风险。

  为提高决策效率，保障业务顺利开展，现提请董事会授权董事会执行机构——经营决策委员会，就与上述转口转卖业务相关的银行融资、担保、委托担保等（包括但不限于）相关事项做出决议，签署银行所需业务开展有关文件。

  本预案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的议案》

  本预案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司董事会

  2014年 6月19日