证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-043

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  2014年度第四次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年6月20日上午9:00

  2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事兼总裁周庚申先生

  6、会议通知情况：公司董事会于2014年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知》（2014-042），公告了2014年度第四次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表人共6名，持有的股份总数为749,637,292股，占公司股份总数的56.64%。鉴于公司控股股东长城科技股份有限公司、关联方深圳长城开发科技股份有限公司全部议题回避表决，其所持有股份未计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数，因此出席本次股东大会有效表决权的股份总数为275,086股，占公司股份总数的0.021%，占公司有效表决权总股份的0.048%。

  2、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）本次股东大会采用现场表决方式。

  （二）议案表决情况

  2014年度日常关联交易预计相关协议的议案

  1、与长海科技签订关联交易框架协议议案

  关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、周庚申先生回避表决。同意243,406股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  2、与长城信安签订关联交易框架协议议案

  关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、周庚申先生回避表决。同意243,406股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  3、与开发光磁签订关联交易框架协议议案

  关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生回避表决。同意233,286股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  4、与京裕电子签订关联交易框架协议议案

  关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同意275,086股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  5、与熊猫家电签订关联交易框架协议议案

  关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同意275,086股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  6、与中国电子签订关联交易框架协议议案

  关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。同意201,606股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  7、与长信金融签订关联交易框架协议议案

  关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同意275,086股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  8、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案

  关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同意275,086股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  9、与十一科技签订关联交易框架协议议案

  关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同意275,086股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  10、与长城软件签订关联交易框架协议议案

  关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同意275,086股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  11、与长城网际签订关联交易框架协议议案

  关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同意275,086股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  12、与长城开发签订关联交易框架协议议案

  关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生回避表决。同意233,286股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所李瑮蛟律师、赫敏律师

  2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2014年度第四次临时股东大会通知公告；

  2、公司2014年度第四次临时股东大会决议；

  3、本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

  二O一四年六月二十一日