证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2014-020

  东方国际创业股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2014年6月16日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2014年6月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了关于收购上海领秀电子商务有限公司股权的议案。为实现公司主业的转型升级，加速打造自有电商供应链管理、服务和销售平台，同意收购上海领秀电子商务有限公司66.94%的股权，收购价格根据评估报告确定为990万元。

  股权收购完成后，上海领秀电子商务有限公司的股东为本公司和上海汇银（集团）有限公司。其中，本公司持有领秀公司66.94%的股权，汇银集团持有领秀公司33.06%的股权。

  (表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

  特此公告。

  东方国际创业股份有限公司

  2014年 6月 21日