证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2014-026

  哈尔滨哈投投资股份有限公司2013年度股东大会决议公告

  ★特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ★重要内容提示：

  本次会议不存在否决提案的情况

  本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司2013年度股东大会由公司董事会召集，于2014年6月20日上午9：00 以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2014年5月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  （二）出席会议的股东情况：

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  （三）会议召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由智大勇董事长主持。

  （四）公司董事、监事、高管人员出席情况：公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席会议，公司高管4人列席会议。见证律师出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

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  三、律师见证情况

  本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所关传静、吴振江律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、会议审议的各项议案；

  2、经与会董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

  3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

  2014年6 月20日