证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2014-019

  宝鸡钛业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）介绍股东大会召开的时间和地点。

  2014 年6 月 20 日下午 14:30 时，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称公司）2014年第一次临时股东大会现场会议在宝钛宾馆七楼会议室召开。网络投票时间为 2014年 6 月 20 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

  （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

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  （三）本次会议由公司董事会召集，由董事长邹武装先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司董事、监事出席了会议；董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、提案审议情况

  按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，表决

  结果如下：

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  关联股东宝钛集团有限公司对此议案回避表决。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京观韬律师事务所王凡律师、张翠雨律师现场见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  四、上网公告附件

  公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  二O一四年六月二十一日