证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2014-030
百视通新媒体股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、 会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年6月20日上午9：30开始。
（2）网络投票时间：2014年6月20日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00 。
2、 现场会议地点：上海市宜山路757号百视通大厦副楼二楼。
（二）会议出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 49 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 485,454,646 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.5879% |
| 参加网络投票的股东及股东代表人数 | 21 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 15,059,982 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 1.3522% |
（三）本次会议由公司董事会召集，公司副董事长张大钟先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席7人。在任监事3人，出席2人；监事会主席王建军女士因公务出差在外未能参加。董事会秘书张建先生出席本次会议。公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次临时股东大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
| 议案内容 | 证券类别 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 一、公司 2013 年度报告全文及摘要 | 全体股东 | 483,634,500 | 99.6251% | 100 | 0.0000% | 1,820,046 | 0.3749% |
| 二、公司 2013 年度董事会工作报告 | 全体股东 | 483,630,000 | 99.6241% | 100 | 0.0000% | 1,824,546 | 0.3759% |
| 三、公司 2013 年度监事会工作报告 | 全体股东 | 479,421,471 | 98.7572% | 4,208,629 | 0.8669% | 1,824,546 | 0.3759% |
| 四、公司 2013 年度财务报告 | 全体股东 | 483,630,000 | 99.6241% | 0 | 0.0000% | 1,824,646 | 0.3759% |
| 五、公司 2013 年度利润分配预案 | 全体股东 | 483,629,100 | 99.6240% | 900 | 0.0002% | 1,824,646 | 0.3758% |
| 六、公司未来三年股东回报规划（2014-2016） | 全体股东 | 483,526,000 | 99.6027% | 0 | 0.0000% | 1,928,646 | 0.3973% |
| 七、关于确定审计机构 2013 年度工作报酬的议案 | 全体股东 | 483,627,700 | 99.6237% | 100 | 0.0000% | 1,826,846 | 0.3763% |
| 八、关于公司 2014 年度日常经营性关联交易的议案 | 全体股东 | 16,744,925 | 90.1740% | 100 | 0.0005% | 1,824,546 | 9.8255% |
| 九、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 全体股东 | 483,630,000 | 99.6241% | 0 | 0.0000% | 1,824,646 | 0.3759% |
| 十、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 全体股东 | 483,630,000 | 99.6241% | 0 | 0.0000% | 1,824,646 | 0.3759% |
| 十一、关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | 全体股东 | 483,630,000 | 99.6241% | 0 | 0.0000% | 1,824,646 | 0.3759% |
| 十二、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 全体股东 | 483,630,000 | 99.6241% | 0 | 0.0000% | 1,824,646 | 0.3759% |
| 十三、关于修订《公司章程》的议案 | 全体股东 | 483,630,000 | 99.6241% | 0 | 0.0000% | 1,824,646 | 0.3759% |
| 十四、关于第七届董事会新增董事的议案 | 全体股东 | 483,535,559 | 99.6047% | 94,541 | 0.0195% | 1,824,546 | 0.3758% |
以下为议案五《公司2013年度利润分配预案》分段表决结果：
| 投票区段 | 同意股数 | 该区段同意比例(%) | 反对股数 | 该区段反对比例(%) | 弃权股数 | 该区段弃权比例(%) |
| 持股1%以下 | 16,744,025 | 90.1692 | 900 | 0.0048 | 1,824,646 | 9.8260 |
| 持股1%-5%(含1%) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以上(含5%) | 466,885,075 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 28,530 | 77.6010 | 900 | 2.4480 | 7,335 | 19.9510 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万) | 16,715,495 | 90.1941 | 0 | 0.0000 | 1,817,311 | 9.8059 |
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所陈巍、王利民律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的《关于百视通新媒体股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司
2014年6月21日