第七届董事会决议公告
股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码: 600619(A股) 900910(B股)
编号:临2014-017 债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
第七届董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第七届董事会第一次会议于2014年6月19日在上海紫金山大酒店召开。会议应到董事9名，实到8名，董事孙伟先生因公务未能出席会议，委托董事徐潮先生出席会议并代行表决权。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。会议由沈建芳先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：
1. 审议通过《选举公司董事长、副董事长》
选举沈建芳先生为公司第七届董事会董事长，徐潮先生为副董事长，任期三年。沈建芳先生和徐潮先生简历公告于2014年5月29日《上海证券报》和香港《大公报》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2. 审议通过《聘任公司总经理》
根据董事长提名，董事会聘任郭竹萍女士担任公司总经理，任期三年。郭竹萍女士简历公告于2014年5月29日《上海证券报》和香港《大公报》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3. 审议通过《聘任公司副总经理》
根据总经理提名，董事会聘任冯国栋先生、郑敏女士、蔡锦铝先生担任公司副总经理，任期三年。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4. 审议通过《聘任公司财务总监》
根据董事长提名，董事会聘任秦文君女士担任公司财务总监，任期三年。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5. 审议通过《聘任公司董事会秘书》
根据董事长提名，董事会聘任罗敏女士担任公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事就上述董事会聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员发表了同意的独立意见。
6、审议通过《选举第七届董事会各专门委员会》
选举沈建芳、王玉、姚贵章、孙 伟、郑建东组成第七届董事会战略委员会，任期三年。
选举王玉、张驰、沈建芳、徐潮、郭竹萍组成第七届董事会提名委员会，任期三年。
选举张驰、朱荣恩、沈建芳、孙伟、姚贵章组成第七届董事会薪酬与考核委员会，任期三年。
选举朱荣恩、王玉、张驰、沈建芳、徐潮组成第七届董事会审计委员会，任期三年。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议通过《聘任公司证券事务代表》
根据董事长提名，董事会聘任许捷女士担任公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、2014年6月20日第七届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会分别以通讯方式召开第一次会议，分别选举王玉女士任提名委员会主任委员，选举张驰先生任薪酬与考核委员会主任委员，选举朱荣恩先生任审计委员会主任委员。根据董事会战略委员会实施细则规定，董事会战略委员会主任委员由董事长沈建芳先生担任。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2014年 6月 21日
附：冯国栋、郑敏、蔡锦铝、秦文君、罗敏、许捷简历
冯国栋 男 1959年8月出生 中共党员 在职研究生/工商管理硕士 高级工程师。现任本公司副总经理、总工程师兼任上海日立电器有限公司董事，上海海立集团贸易有限公司董事、董事长。最近五年曾任本公司第五届董事会董事、副总经理，日立海立汽车部件（上海）有限公司董事、副董事长，青岛海立电机有限公司董事、董事长，上海珂纳电气机械有限公司董事、副董事长，上海海立铸造有限公司董事、董事长。
郑 敏 女1967年4月出生 致公党党员 大学/工商管理硕士 高级工程师。现任本公司副总经理、上海海立铸造有限公司董事、董事长，安徽海立精密铸造有限公司董事，日立海立汽车部件（上海）有限公司董事，日立海立汽车系统（上海）有限公司董事。最近五年曾任上海海立睿能环境技术有限公司董事、上海海立特种制冷设备有限公司董事。
蔡锦铝 男 1978年10月出生 中共党员 大学 经济师。现任本公司副总经理。最近五年曾任上海电气（集团）总公司团委副书记、干部人事部经理、研究室经理，上海电气集团股份有限公司团委副书记。
秦文君 女 1963年5月出生 民主促进会会员 大学/EMPACC 高级会计师 同时具有注册会计师。现任本公司财务总监兼任上海日立电器有限公司董事、上海海立中野冷机有限公司董事。最近五年曾任本公司财务总监。
罗 敏 女 1975年11月出生 中共党员 大学/工商管理硕士 经济师。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任、兼任上海日立电器有限公司董事会秘书。最近五年曾任本公司第五届监事会监事、上海日立电器有限公司董事会秘书、经营企划部部门经理。
许 捷 女 1976年11月出生 中共党员 大学 经济师。现任上海海立（集团）股份有限公司董事会办公室证券事务代表。
股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码: 600619(A股) 900910(B股)
编号:临2014-018 债券代码：122230 券简称：12沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗留。
2014年6月19日公司监事会举行七届一次会议。本次会议应到监事5名，实到监事5名。董事会秘书列席会议。会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
会议经表决一致通过以下决议：选举董鑑华先生为第七届监事会监事长。
特此公告
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2014年6月21日