2013年度股东大会决议公告
证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-020
安徽古井贡酒股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间：2014年6月20日上午9:30；
（二）会议召开地点：安徽古井贡酒股份有限公司古井学院多功能厅；
（三）召开方式：现场投票；
（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；
（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长梁金辉先生；
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共8人，代表股份275,254,956股，占公司有表决权总股份的54.66%。其中，现场投票的股东（代理人）8人，代表股份275,254,956股，占公司有表决权总股份的54.66％。
2、A 股股东出席情况
A 股股东（代理人）6人，代表股份271,576,722股，占公司A股股东表决权股份总数的70.80%。
3、B 股股东出席情况
B 股股东（代理人）2人，代表股份3,678,234股，占公司B股股东表决权股份总数的3.07%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、议案审议表决情况
（一）审议通过了公司2013年度董事会工作报告；
1、总的表决情况
同意275,254,656股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；无弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意271,576,422股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；无弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（二）审议通过了公司2013年度监事会工作报告；
1、总的表决情况
同意275,254,656股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；无弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意271,576,422股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；无弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（三）审议通过了公司2013年度财务决算报告的议案；
1、总的表决情况
同意275,254,656股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；无弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意271,576,422股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9999％；反对300股占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；无弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（四）审议通过了公司2013年度报告及年度报告摘要；
1、总的表决情况
同意275,254,656股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；无弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意271,576,422股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；无弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（五）审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
1、选举梁金辉先生为公司第七届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
2、选举周庆伍先生为公司第七届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
3、选举叶长青先生为公司第七届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
4、选举王锋先生为公司第七届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
5、选举杨小凡先生为公司第七届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
6、选举闫立军先生为公司第七届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
7、选举王瑞华先生为公司第七届董事会独立董事;
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
8、选举王高先生为公司第七届董事会独立董事;
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
9、选举徐岩先生为公司第七届董事会独立董事。
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（六）审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。
1、选举许鹏先生为公司第七届监事会监事；
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
2、选举牛海艇先生为公司第七届监事会监事；
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
3、选举付强新先生为公司第七届监事会监事；
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
4、选举胡文超先生为公司第七届监事会监事；
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
5、选举卢堆仓先生为公司第七届监事会监事。
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（七）审议通过了公司2013年度利润分配及公积金转增股本的议案；
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（八）审议通过了公司聘任2014年度审计机构的议案。
（1）总的表决情况
同意275,254,956股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意271,576,722股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,678,234股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
五、律师见证情况
北京市中永律师事务所琚向晖、计永胜律师对本次股东会出具了法律意见书，认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、北京市中永律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月二十日
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-021
安徽古井贡酒股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2014年6月20日下午14:00在古井学院105会议室召开，应出席董事9名，现场出席8名，独立董事徐岩先生以通讯表决的方式参与本次会议，会议由董事梁金辉先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
一、审议通过了关于选举梁金辉先生为公司第七届董事会董事长的议案；
经过讨论，与会董事一致同意选举梁金辉先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、审议通过了关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案；
选举梁金辉先生、周庆伍先生、叶长青先生、王瑞华先生、王高先生为董事会战略委员会委员，召集人为梁金辉先生；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
选举梁金辉先生、杨小凡先生、王瑞华先生、王高先生、徐岩先生为董事会提名委员会委员，召集人为王高先生；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
选举周庆伍先生、闫立军先生、王瑞华先生、王高先生、徐岩先生为董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为徐岩先生；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
选举王锋先生、叶长青先生、王瑞华先生、王高先生、徐岩先生为董事会审计委员会委员，召集人为王瑞华先生。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、审议通过了关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案；
根据董事长梁金辉先生的提名，与会董事一致同意：
聘任周庆伍先生为公司总经理；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
聘任叶长青先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
四、审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师、总经理助理的议案；
根据总经理周庆伍先生的提名，与会董事一致同意：
聘任叶长青先生为公司副总经理、总会计师；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
聘任闫立军先生、翟良东先生、方骥先生、张立宏先生为公司总经理助理。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
董事会对公司原总经理助理、原销售公司总经理纵兆纪先生在任职期间所做的工作表示感谢。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月二十日
附件
简 历
1、梁金辉，男，49 岁，研究生学历，工商管理硕士，政工师，现任公司董事长，安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长，亳州古井销售有限公司董事长。历任公司信息研究室秘书、《古井报》主编、宣教科科长、公司市场发展部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任、市场总监，公司第三届监事会监事，公司第四、五届董事，公司总经理，公司第六届董事会董事、董事长。
梁金辉先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁金辉先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
2、周庆伍，男，40 岁，工程硕士，高级工程师、经济师。现任公司董事、总经理，安徽古井集团有限责任公司党委副书记。历任公司企业管理部质量管理科科员、副科长、资产管理部质量管理中心主任，质量管理部副经理、经理，亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司第五、六届董事会董事，公司副总经理、常务副总经理、公司总经理。
周庆伍先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周庆伍先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
3、叶长青，男，40岁，研究生学历，国际注册内部审计师。现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书；1997年7月参加工作，历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司第五、六届董事会董事，公司副总经理、总会计师、董事会秘书。
叶长青先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。叶长青先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
4、闫立军，男，41岁，大学本科学历，高级品酒师，现任公司董事、总经理助理，亳州古井销售有限公司总经理，安徽金运来文化传媒有限公司董事长。历任亳州古井销售有限公司业务员、区域经理、市场调研和监管主管、策划部副经理、市场部总经理、亳州古井销售有限公司副总经理。
闫立军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。闫立军先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
5、翟良东，男，43岁，研究生学历。现任公司总经理助理，行政管理中心总监。历任古井集团工会办公室文员，古井集团办公室文员、办公室秘书、副主任、主任，公司办公室主任，公司总经理助理。
翟良东先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。翟良东先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
6、方骥，男，47岁，本科学历，会计师、经济师和工程师。现任公司总经理助理，历任公司微机室程序员，古井集团工艺设备组长、包装材料厂厂长，公司物控部经理、动力部经理、生产管理中心总监、酿造管理中心总监、总经理助理。
方骥先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方骥先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
7、张立宏，男，45岁，本科学历，经济师。现任公司总经理助理，人力资源中心总监。历任亳州古井销售有限公司工作员、公司经营部秘书、市场发展部秘书、亳州古井销售有限公司副总经理、综合办公室主任、综合服务中心总监、总经理助理。
张立宏先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张立宏先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2014-022
安徽古井贡酒股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2014年6月20下午14:30在古井学院105会议室召开，应出席监事5名，实际出席5名，会议由监事许鹏先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
会议审议通过了关于选举许鹏先生为公司第七届监事会监事长的议案。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇一四年六月二十日
附件：简历
许鹏，男，44岁，本科学历；现任公司监事长，内部审计中心总监，历任公司财务部财务二科副主任、主任，安徽老八大有限责任公司财务部经理；公司财务部副经理、经理、亳州古井销售有限公司副总经理、市场监察部总监，公司第五届监事会监事长、公司第六届监事会监事长。
许鹏先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。许鹏先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。