股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2014临-025
湘潭电机股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议不存在否决提案的情况；
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年6月20日（星期五）上午9:00在湘电大酒店召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中：现场会议于2014年6月20日上午9:00在湘电大酒店召开；网络投票时间为2014年6月20日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）出席会议的股东及代理人人数
| 出席会议的股东和代理人人数 | 150 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 302,927,837 |
| 占公司有表决权股数总数的比例（%） | 49.78% |
| 通过现场投票出席会议的股东人数 | 14 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 224,831,362 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.95% |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 136 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 78,096,475 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 12.83% |
（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，由公司董事周建雄先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席
7人，雷清泉、刘煜辉、刘曙萍和颜勇飞因工作原因未来出席本次会议；公司在任监事6人，出席5人，罗瑞青因工作原因未出席本次会议；董事会秘书刘海强出席了会议；罗建荣、喻元亮等高管人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。
出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决，逐项审议了以下议案。经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：
| 序号 | 议案内容 | 同意 票数 | 比例（%） | 反对 票数 | 比例（%） | 弃权 票数 | 比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 湘电股份2013年度董事会工作报告 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
| 2 | 湘电股份2013年度监事会工作报告 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
| 3 | 关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
| 4 | 关于公司2013年度利润分配的议案 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
| 5 | 关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
| 6 | 关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案 | 75,655,984 | 83.52% | 8,299,280 | 9.16% | 6,629,212 | 7.32% | 是 |
| 7 | 关于公司2014年度关联交易协议的议案 | 62,010,924 | 68.46% | 28,359,252 | 31.31% | 214,300 | 0.23% | 是 |
| 8 | 关于公司2014年度银行授信额度的议案 | 287,649,345 | 94.96% | 8,299,280 | 2.74% | 6,979,212 | 2.30% | 是 |
| 9 | 关于为公司子公司银行授信提供担保的议案 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
| 10 | 关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
| 11 | 关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案 | 287,649,345 | 94.96% | 8,299,280 | 2.74% | 6,979,212 | 2.30% | 是 |
| 12 | 关于公司董事变动的议案 | |||||||
| 12.01 | 选举李吉平先生为公司第五届董事会董事 | 同意票：252,528,077 | 是 | |||||
| 12.02 | 关于选举赵亦军先生为公司第五届董事会董事 | 同意票：251,783,748 | 是 | |||||
| 13.01 | 关于选举彭兴华先生担任公司监事的议案 | 同意票：256,686,185 | 是 | |||||
| 14 | 湘潭电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
| 15 | 湘潭电机股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
| 16 | 关于制定《湘潭电机股份有限公司分红管理制度》的议案 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
| 17 | 关于修改《湘潭电机股份有限公司公司章程》的议案 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
| 18 | 关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
| 19 | 关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（补充版）的议案 | |||||||
| 19.01 | 发行股票种类和面值 | 75,655,984 | 83.52% | 8,299,280 | 9.16% | 6,629,212 | 7.32% | 是 |
| 19.02 | 发行方式和发行时间 | 75,655,984 | 83.52% | 8,299,280 | 9.16% | 6,629,212 | 7.32% | 是 |
| 19.03 | 发行数量 | 75,655,984 | 83.52% | 8,299,280 | 9.16% | 6,629,212 | 7.32% | 是 |
| 19.04 | 发行对象及认购方式 | 75,655,984 | 83.52% | 8,299,280 | 9.16% | 6,629,212 | 7.32% | 是 |
| 19.05 | 发行价格及定价原则 | 75,655,984 | 83.52% | 8,299,280 | 9.16% | 6,629,212 | 7.32% | 是 |
| 19.06 | 限售期 | 75,655,984 | 83.52% | 8,299,280 | 9.16% | 6,629,212 | 7.32% | 是 |
| 19.07 | 上市地点 | 75,305,984 | 83.13% | 8,299,280 | 9.16% | 6,979,212 | 7.71% | 是 |
| 19.08 | 本次非公开发行募集资金的用途 | 75,305,984 | 83.13% | 8,299,280 | 9.16% | 6,979,212 | 7.71% | 是 |
| 19.09 | 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 | 75,305,984 | 83.13% | 8,299,280 | 9.16% | 6,979,212 | 7.71% | 是 |
| 19.10 | 本次非公开发行决议有效期限 | 75,305,984 | 83.13% | 8,299,280 | 9.16% | 6,979,212 | 7.71% | 是 |
| 20 | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（补充版）的议案 | 75,655,984 | 83.52% | 8,299,280 | 9.16% | 6,629,212 | 7.32% | 是 |
| 21 | 关于湘电集团有限公司与公司签署《附生效条件的非公开发行股票认购合同》及补充合同的议案 | 75,655,984 | 83.52% | 8,299,280 | 9.16% | 6,629,212 | 7.32% | 是 |
| 22 | 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 | 75,305,984 | 83.13% | 8,299,280 | 9.16% | 6,979,212 | 7.71% | 是 |
| 23 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 287,649,345 | 94.96% | 8,299,280 | 2.74% | 6,979,212 | 2.30% | 是 |
| 24 | 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
| 25 | 关于提请股东大会批准湘电集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | 75,655,984 | 83.52% | 8,299,280 | 9.16% | 6,629,212 | 7.32% | 是 |
| 26 | 关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案（补充版） | 75,305,984 | 83.13% | 8,299,280 | 9.16% | 6,979,212 | 7.71% | 是 |
| 27 | 关于设立本次募集资金专户的议案 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
| 28 | 关于《湘潭电机股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案（补充版）》的议案 | 287,999,345 | 95.07% | 8,299,280 | 2.74% | 6,629,212 | 2.19% | 是 |
1、上述议案6、7、19、20、21、22、25和26项内容涉及关联交易，股东大会审议该事项时关联股东湘电集团有限公司回避表决，回避股份数为212,343,361股；
2、上述议案17、18、19、20、21、22、23、25、26和28项为特别决议议案，已获得出席会议非关联股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议议案；
3、上述议案12-13项内容为累积投票的议案。
三、律师见证情况
本次会议经公司法律顾问北京市昌久律师事务所王占国律师和李宝剑律师出席见证并出具法律意见书，律师认为：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的公司2013年年度股东大会会议决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二○一四年六月二十一日