证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2014-039

  江苏宏图高科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

江苏宏图高科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年6月23日上午10时30分在南京市雨花台区软件大道68号2楼232会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	367,771,258
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.22

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所周易宇、夏浩鑫律师见证了本次会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事11人，出席8人，董事陈斌先生、程雪垠先生、独立董事恢光平先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事金艳民先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	《关于选举公司独立董事的议案》	367,771,258	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏高的律师事务所周易宇、夏浩鑫律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

律师出具的法律意见书

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二○一四年六月二十四日