证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-025号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年6月19日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2014年6月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺》的议案。（该事项详见2014年6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临2014—024号公告）

公司前三大股东当阳市国有资产管理局推荐的董事张金奎先生、文革先生、刘逸民先生；海南宗宣达实业投资有限公司推荐的董事许锡忠先生、许泽伟先生；当阳市国中安投资有限公司推荐的董事徐远庆先生回避表决。

本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2014年7月10日在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2014年第二次临时股东大会，本次会议以现场和网络投票相结合的方式举行。现场会议具体时间为2014年7月10日下午14：30；网络投票时间为2014年7月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

本次股东大会的股权登记日为2014年7月4日。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2014年6月23日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014—026号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于召开2014年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 现场会议召开时间：2014年7月10日 下午14：30

网络投票时间： 2014年7月10日 上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

● 现场会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

● 会议召集人：公司董事会

● 会议方式：现场会议与网络投票相结合

● 股权登记日：2014年7月4日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2014年7月10日 下午14：30

2、网络投票时间： 2014年7月10日 上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

3、现场会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

6、投票规则：公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

7、有关融资融券、转融通业务事项：本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺的议案	是

该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。该议案为特别表决事项，需由出席临时股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，同时，对参与临时股东大会的中小投资者（单独或者合计持有本公司股份5%以下）表决单独计票并予以披露。

三、会议出席对象：

1、截止2014年7月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法：

1、现场会议登记手续：

（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；

（2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。

2、登记时间和地点：2014年7月6日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

五、其他事项

（1）本次会议与会股东食宿、交通自理；

（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105

联系电话：0717—3280108 联系人：张光春

传 真：0717—3285258 傅斯龙

特此通知

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2014年6月23日

附件一：

湖北三峡新型建材股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

代理人（签名）： 代理人身份证号码：

委托日期：

附件二：

湖北三峡新型建材股份有限公司

2014年第二次股东大会网络投票操作流程

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、投票时间：2014年7月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

2、投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738293	新材投票	1	A股股东

3、具体程序

（1）买卖方向：买入

（2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，以1.00代表议案1，如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺》的议案	1.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（5）对不符合上述要求的申报将作为无效申报。

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-027号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第二次会议于2014年6月19日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2014年6月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺》的议案。

监事会认为：因相关股东原进行沟通、形成的以前三大股东持有的股票用于解决股权激励标的股票来源的意向及董事会结构不符合股权激励相关政策法规的要求，相关股东终止履行承诺合规。同时该事项由公司董事会审议通过后提交股东大会审议，决策程序合法。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2014年6月23日