证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-051

  江苏三友集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了独立董事田进先生提交的书面辞职申请。

  根据关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）文件的要求，结合其所在单位的有关规定，田进先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务。

  鉴于田进先生辞去独立董事职务后，公司董事会中独立董事人数占比低于董事会成员总数的三分之一，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，田进先生的辞职申请在股东大会选举出新独立董事后方可生效。在此期间，田进先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会各委员会委员相关职责。

  公司董事会对田进先生担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年六月二十三日

  证券代码：002044    证券简称：江苏三友  公告编号：2014-052

  江苏三友集团股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第八次会议于2014年6月18日以书面形式发出会议通知，会议于2014年6月23日上午9时以现场表决方式在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陆尔穗先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

  经与会董事认真讨论，以举手表决的方式审议通过了以下议案：

  会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  经公司董事长陆尔穗先生提名，董事会聘任徐向东先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满为止。同时，董事会免去其担任的证券事务代表职务。

  公司董事会秘书徐向东先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合上市公司董事会秘书的任职条件。在本次董事会会议召开之前，徐向东先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见：公司董事会秘书的任职资格合法、提名和聘任程序符合有关规定，同意公司董事会聘任徐向东先生担任董事会秘书。

  公司独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

  公司董事会秘书徐向东先生的联系方式如下：

  联系电话：0513-85238163

  联系传真：0513-85238129

  电子邮箱：xuxd@sanyougroup.com

  通讯地址：江苏省南通市人民东路218号

  邮政编码：226008

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年六月二十三日

  附件：徐向东先生简历

  徐向东，中国国籍，1978年出生，中共党员，本科学历。现任江苏三友集团股份有限公司董事会秘书、证券投资部经理。2010年12月份取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任江苏三友集团股份有限公司办公室职员、办公室副主任、证券投资部副经理、证券事务代表。

  徐向东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。