证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-041

  环旭电子股份有限公司关于2013年度现金分红实施后

  调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次非公开发行A股股票的发行底价由不低于18.03元/股调整为不低于17.86元/股

  ●本次非公开发行A股股票的发行数量由不超过11,444万股调整为不超过11,552万股

  一、非公开发行A股股票发行底价及发行数量调整的原因说明

  公司于2014年4月14日召开第二届董事会第二十一次会议及于2014年5月5日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日（2014年4月15日）。本次非公开发行A股的发行价格将不低于18.03元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。本次非公开发行股票的数量不超过11,444万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价及发行股票的数量将相应调整。内容详见2014年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  公司于2014年4月24日召开的2013年年度股东大会审议通过了公司2013年年度利润分配预案：决定以公司总股本1,011,723,801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.68元（含税），分红总额为人民币169,969,598.56元，本次利润分配不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。内容详见2014年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  公司于2014年6月16日发布《环旭电子股份有限公司2013年度分红实施公告》，此次权益分派股权登记日为：2014年6月19日，除权除息日为：2014年6月20日。内容详见2014年6月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、发行底价及发行数量的调整

  1、本次非公开发行A股股票的发行底价调整为不低于17.86元/股，具体计算过程如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=17.86（元/股）

  2、本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过11,552万股，具体计算过程如下：

  调整后的发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行底价＝11,552（万股）

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司

  2014年6月24日