上海三爱富新材料股份有限公司<BR/>二○一四年第二次临时股东大会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会决议公告

2014-06-24 来源：上海证券报

证券代码：600636 股票简称：三爱富公告编号：临2014-026

上海三爱富新材料股份有限公司

二○一四年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况；

●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行。

一、会议召开和出席情况

上海三爱富新材料股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会现场会议于2014年6月23日下午在上海市漕溪北路439号上海建国宾馆召开。

出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

股东和代理人人数所持有表决权的股份总数（股）占公司有表决权股份总数的比例
出席会议 78 124,609,777 32.6246%
出席现场会议 13 121,295,126 31.7568%
参加网络投票 65 3,314,651 0.8678%

本次大会由公司董事会召集，董事长魏建华先生主持。公司现任董事9人，出席6人，董事金健先生、独立董事王志强先生、卿凤翎先生因公未能出席本次股东大会；公司现任监事5人，出席5人；公司董事会秘书及其他公司高级管理人员参加会议。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次大会共审议10项议案，其中第2项议案分10项逐项表决，具体情况如下：

议案序号审议事项是否为特别决议事项
1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；否
2 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》； 2.1 发行股票的类型和面值是
2.2 发行股票的数量是
2.3 发行方式和发行时间是
2.4 发行对象及认购方式是
2.5 上市地点是
2.6 发行价格与定价方式是
2.7 募集资金用途是
2.8 本次发行前的滚存利润安排是
2.9 发行股份的限售期是
2.10 本次发行股票决议的有效期限是
3 审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；是
4 审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；否
5 审议《关于公司与上海华谊（集团）公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》；是
6 审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；是
7 审议《关于提请公司股东大会批准上海华谊（集团）公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；否
8 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；否
9 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；否
10 审议《关于公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划的议案》。否

表决结果

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 124,609,777 123,863,158 722,019 24,600 99.4008%

（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》

1、发行股票的类型和面值

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 4,186,216 3,022,073 711,819 452,324 72.1910%

2、发行股票的数量