股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-050

  拓维信息系统股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理曾高辉先生提交的书面辞职报告，曾高辉先生因个人原因向董事会请求辞去公司董事、副总经理相关职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，曾高辉先生辞去董事、副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司日常经营工作的正常开展。曾高辉先生辞职后，不再在公司担任任何职务。公司董事会将按照有关规定尽快进行董事的补选工作。

  在此，公司及董事会谨向曾高辉先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2014年06月23日