证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2014-026

  大同煤业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有议案被否决的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年6月24日以现场投票与网络投票相结合方式在公司五楼会议室召开。

现场会议召开时间：2014年6月24日上午9:00

网络投票时间：2014年6月24日9:30-11:30，13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

现场出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	1,005,596,618
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.08
通过网络投票出席会议的股东人数	7
所持有表决权的股份数（股）	233，200
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

（三）会议由公司董事会召集，公司董事长张有喜先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事15人，出席14人，其中王立杰因公未出席会议；公司在任监事5人，出席4人，其中葛晓智先生因公未能出席会议；董事会秘书钱建军出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数		反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	1005806118	100.00	1100		0.00	22600	0.00	是
2	公司2013年度监事会工作报告	1005775618	99.99	31600		0.00	22600	0.01	是
3	公司2013年度财务决算报告	1005827718	100.00	1100		0.00	1000	0.00	是
4	公司2013年度利润分配方案	1005827718	100.00	1100		0.00	1000	0.00	是
5	关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案	1005806118	100.00	1100		0.00	22600	0.00	是
6	公司独立董事2013年度述职报告	1005806118	100.00	1100		0.00	22600	0.00	是
7	关于公司2013年年度报告及摘要的议案	1005806118	100.00	1100		0.00	22600	0.00	是
8	关于公司日常关联交易的议案	44173610	99.95	1100		0.00	22600	0.05	是
	其中：中小投资者单独计票	44173610	99.95	1100		0.00	22600	0.05
9	关于公司董事会换届选举的议案（累积投票）	票数			票数占总票数比例 （%）

9.1	董事候选人张有喜	1005596619	6.67	是
9.2	董事候选人武望国	1005596619	6.67	是
9.3	董事候选人刘 敬	1005596619	6.67	是
9.4	董事候选人张忠义	1005596619	6.67	是
9.5	董事候选人曹贤庆	1005596619	6.67	是
9.6	董事候选人于大海	1005596619	6.67	是

9.7	董事候选人张久儒	1005596619			6.67				是
9.8	董事候选人刘 杰	1005596619			6.67				是
9.9	董事候选人宣宏斌	1005596619			6.67				是
9.10	董事候选人刘贺莹	1005596619			6.67				是
9.11	独立董事候选人周培玉	1005596619			6.67				是
9.12	独立董事候选人张文山	1005596619			6.67				是
9.13	独立董事候选人刘混举	1005596619			6.67				是
9.14	独立董事候选人田祥宇	1005596619			6.67				是
9.15	独立董事候选人张 芳	1005596619			6.67				是
	其中：对中小投资者单独计票，每位董事候选人得票数均为43964111票。
10	关于公司监事会换届选举的议案（累积投票）	票数			票数占总票数比例 (%)
10.1	监事候选人王 宏	1005596619			49.99				是
10.2	监事候选人葛晓智	1005596619			49.99				是
	其中：对中小投资者单独计票，每位监事候选人得票数均为43964111票。
11	关于修改《大同煤业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	1005806118	100.00	1100		0.00	22600	0.00	是
12	关于修改《大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司综合服务协议》的议案	44173610	99.95	1100		0.00	22600	0.05	是
	其中：中小投资者单独计票	44173610	99.95	1100		0.00	22600	0.05

其中：

1、审议议案8、9、12时，公司对中小投资者表决单独计票。前述中小投资者为单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东。

2、议案8、12为关联交易事项，关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避表决。大同煤矿集团有限责任公司持有本公司股份为961632508股，为公司控股股东。

3、议案10选举产生的股东监事与由公司职工代表大会选举产生的三名职工监事一起构成公司第五届监事会监事。三名职工监事简历附后。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所接受公司的委托，指派唐丽子律师、高照律师担任本次股东大会的见证律师，为本次股东大会作见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一四年六月二十五日

附件：

李连海先生：男，1964年出生，党员，大学文化程度，高级工程师，曾任晋华宫矿总工程师、资源整合矿井管理处处主任工程师；现任公司煤峪口矿矿长。

张效春先生：男，1963年出生，党员，大学学历，高级工程师。曾任四台矿副总工程师、矿长助理、通风区区长；王村矿、燕子山矿总工程师；地方煤炭公司总工程师、董事、总工程师；大斗沟煤业公司党委书记、副董事长；同家梁矿矿长兼梵王寺煤矿公司董事长；同煤集团生产技术部副部长、非煤产业部部长、生产技术部部长；现任公司忻州窑矿矿长。

马文章先生：男，1968年出生，党员，大学文化程度，正高级政工师。曾任四台矿党委办公室主任、燕子山矿党委副书记、纪委书记；现任公司忻州窑矿党委书记。