证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：临2014-015

东方电气股份有限公司

2014年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次临时股东大会无否决提案的情况；

●本次临时股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间地点：

1、本次股东大会召开的日期、时间：2014年6月24日上午9: 00开始。

2、本次股东大会召开地点：中国四川省成都市蜀汉路333号公司会议室。

（二）出席会议的股东和代理人情况

参加本次股东大会，以现场投票表决的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份1,154,715,822股，占公司有表决权股份总数的57.62%，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	4
其中：内资股股东人数	3
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	1,154,715,822
其中：内资股股东持有股份总数	1,002,600,282
外资股股东持有股份总数	152,115,540
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.62
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	50.03
外资股股东持股占股份总数的比例	7.59

（三）会议召开情况

1、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：公司董事、总裁温枢刚先生。

4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席本次股东大会会议1人，董事斯泽夫先生、张晓仑先生、黄伟先生、朱元巢先生、张继烈先生、李彦梦先生、赵纯均先生、彭韶兵先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事2人，出席本次股东大会2人；董事会秘书龚丹先生出席了本次股东大会，公司部分高管列席了本次股东大会。

二、提案的审议情况

会议以记名投票方式审议并批准了以下决议案（议案表决结果统计情况请见附件）：

1、关于补选王再秋为公司监事的议案

该议案为普通决议案，该议案已获得出席本次股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

于2014 年6 月24 日举行之临时股东大会上，王再秋先生获选为股东代表之监事。有关上述当选之监事的履历请参阅2014年5月9 日刊发之股东大会通知。除通知披露者外，上述当选监事并无须知会股东之事宜。该监事之任期自2014 年6 月24 日起开始，至2015年6月27日止。

三、监票与律师见证情况

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，公司会计师信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)被委任为本次临时股东大会的点票监察员，并由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。北京市金杜律师事务所律师刘浒先生、张竞元女士出席本次临时股东大会，并出具见证法律意见书，律师认为：

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、公告附件

北京市金杜律师事务所关于东方电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

附件：东方电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

东方电气股份有限公司

二〇一四年六月二十四日

附件：

东方电气股份有限公司

2014年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

1 - 关于补选王再秋为公司监事的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	1,002,600,282	100%	0	0%	0	0%	1,002,600,282
H股	121,379,972	79.80%	30,735,568	20.20%	0	0%	152,115,540
合共	1,123,980,254	97.34%	30,735,568	2.66%	0	0%	1,154,715,822

证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：临2014-016

东方电气股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第一次监事会临时会议于2014年6月24日在成都召开，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由监事文利民主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事认真审议，审议并一致表决通过如下决议：

审议通过了关于公司选举第七届监事会主席的议案

监事会一致选举文利民先生为第七届监事会主席（简历附后）。该监事会主席之任期自2014 年6 月24 日起开始，至2015年6月27日止。

特此公告。

东方电气股份有限公司监事会

   2014年6月24日

附件：

文利民先生简历

文利民先生，1966年3月出生，2007年12月11日起当选本公司监事会监事至今，2014年6月24日当选本公司监事会主席,现任东方电气集团总会计师，兼任东方电气集团财务有限公司董事长。大学本科毕业于北京水利电力经济管理学院财会专业并获经济学学士学位；研究生毕业于西南财经大学工商管理专业并获高级工商管理硕士学位。1990年7月至2005年9月历任中国葛洲坝集团第九工程公司财务科会计，中国葛洲坝集团三峡工程指挥部财务处会计，葛洲坝股份有限公司财务资产部科长、副部长，中国葛洲坝集团公司财务与产权管理部副部长、部长等职务；2005年9月调东方电气集团任总会计师至今，其间2008年6月兼任东方电气集团财务有限公司董事长至今。拥有高级会计师职称和注册会计师证书。